Кэролайн Эллисон нанимает бывшего главного криптополицейского SEC для расследования FTX

(Блумберг) — Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон наняла бывшего чиновника SEC, который курировал многие из крупнейших дел о криптовалютах регулятора, в качестве своего адвоката в федеральном расследовании катастрофического краха криптовалютной биржи FTX.

Самые читаемые от Bloomberg

Стефани Авакян, бывший начальник отдела правоприменения в Комиссии по ценным бумагам и биржам, представляет интересы Эллисон вместе с другими юристами ее фирмы WilmerHale, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Представитель юридической фирмы отказался от комментариев.

Alameda была дочерней торговой компанией FTX в Гонконге, и команда FTX по банкротству, Конгресс, регулирующие органы и прокуратура Манхэттена расследуют обвинения в том, что миллиарды долларов клиентских средств, депонированных на бирже, оказались проданы Alameda.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший главный исполнительный директор FTX, в нескольких интервью для СМИ обвинил Аламеду. Напротив, Эллисон до сих пор хранила молчание, что подпитывало слухи о том, что она, возможно, стремится заключить сделку о сотрудничестве с властями.

Авакян была директором по правоприменению SEC в течение четырех лет и заместителем директора в течение двух лет, прежде чем она присоединилась к WilmerHale в 2020 году. Она разделила роль директора со Стивом Пейкиным, который сейчас представляет FTX в ее процедуре банкротства. За время их пребывания в должности регулятор усилил правоприменение в секторе криптовалют.

Среди дел, которые курировал Авакян, было дело против блокчейн-компании Ripple Labs, основателей которой обвинили в незаконном привлечении 1.3 миллиарда долларов при размещении незарегистрированных ценных бумаг цифровых активов. Иск SEC 2020 года вызвал непрекращающиеся споры о том, являются ли криптоактивы ценными бумагами.

За пределами криптопространства Авакян также руководил принудительными действиями против главного исполнительного директора Robinhood Markets, General Electric и Tesla Inc Илона Маска.

История продолжается

Партнер WilmerHale Анджан Сахни, бывший федеральный прокурор, который баллотировался на пост поверенного президента США Джо Байдена в Южном округе Нью-Йорка до того, как Дамиан Уильямс был выбран на эту роль в прошлом году, также работает над делом Эллисона. дело сказал.

Южный округ ведет уголовное расследование в отношении FTX. Сахни ранее работал в офисе в течение десяти лет и курировал расследование сообщников и посредников Берни Мэдоффа, а также десятки расследований инсайдерской торговли. Он возглавлял отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами в Южном округе, прежде чем уйти в 2015 году.

На прошлой неделе Сахни и Авакян посетили прокуратуру Южного округа в Нижнем Манхэттене, но неясно, были ли их визиты связаны с Эллисон.

После того, как 28 декабря в Твиттере появилась неподтвержденная фотография 4-летней девушки в кафе Сохо, вокруг ее местонахождения возникло множество предположений.

Подробнее: Команда FTX по банкротству встретилась с прокуратурой США, расследующей крах

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP