Калифорнийский регулирующий орган выпускает предупреждение о 17 крипто-сайтах

• Калифорнийский регулирующий орган за последние два дня выпустил 17 предупреждений о потенциально мошеннических криптовалютных брокерах и веб-сайтах.
• Согласно отчету CertiK, 84% видеороликов на YouTube, в которых упоминаются передовые боты, были мошенническими.

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) выпущенный 17 предупреждений за последние два дня о потенциально мошеннических крипто-брокерах и веб-сайтах.

Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange входят в число криптовалютных платформ, о которых предупреждал регулирующий орган Калифорнии. инвесторы г. Кроме того, eth-Wintermute.net и UniSwap LLC являются двумя копиями надежных криптоплатформ.

По данным DFPI, эти компании мошенничают с потребителями в Калифорнии. Для DFPI необычно выдавать такое большое количество предупреждений.

Похоже, что количество сообщений о мошенничестве с криптовалютой увеличилось на последних этапах года. DFPI обычно выпускает спорадические предупреждения о расследованиях компании или о конкретных инцидентах.

Сложная крипто-афера

Предупреждения были вынесены в ответ на жалобы граждан на крипто-брокеров и трейдеров, при этом DFPI заявил, что в некоторых случаях заявители сообщали об убытках в размере от 2,000 до 1.2 миллиона долларов. С другой стороны, DFPI заходит так далеко, что заявляет, что эти веб-сайты, по-видимому, занимаются мошенничеством.

Большинство этих жалоб связаны с забоем свиней или мошенничеством в романтических отношениях. В этом типе мошенничества человек или группа создают ложную личность в Интернете, чтобы установить ложные отношения или дружбу через социальные сети, обмен сообщениями и приложения для знакомств.

Мошенник обычно тратит недели или месяцы на создание такого ложного родства, чтобы завоевать доверие жертвы, прежде чем постепенно перевести разговор на инвестиции и соблазнить их вкладывать средства в эти мошеннические схемы.

В конечном итоге жертва инвестирует в криптовалюту через дублирующую версию законного веб-сайта или переводит средства на поддельный адрес кошелька. Наконец, мошенник отключает все виды связи.

Компания по обеспечению безопасности блокчейна CertiK переправу В начале этого месяца 84% видео на YouTube, в которых упоминаются передовые боты, были мошенническими, а их число увеличилось на 500% с 28 видео в 2021 году до 168 видео в 2022 году.

«DFPI призывает потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем отвечать на любые запросы, предлагающие инвестиции или финансовые услуги. Чтобы проверить, имеет ли поставщик инвестиционных или финансовых услуг лицензию в Калифорнии», — упоминает DFPI.