Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против Ирины Дилкинской (которая занимала должность руководителя юридического отдела и комплаенса в OneCoin) за ее предполагаемую роль в печально известной афере с криптовалютой и депортировали ее из Болгарии в США.
Она может получить максимальный потенциальный тюремный срок в 20 лет за предполагаемое мошенничество с использованием электронных средств и дополнительные 20 лет за предполагаемое нарушение законов об отмывании денег.
Возможное тюремное заключение для другого члена OneCoin
В одном из последних пресс-релизе, Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Дилкинска предстанет перед мировым судьей США Сарой Нетберн. Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что 41-летний болгарин якобы позволил схеме криптовалютной пирамиды OneCoin отмывать миллионы долларов незаконной прибыли через подставные компании.
«Дилкинска помогла увековечить широкомасштабную схему с миллионами жертв и миллиардами долларов убытков, и теперь она предстанет перед правосудием за предполагаемые преступления», — добавил он.
Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл утверждал, что она помогла своему сообщнику Марку Скотту отмыть почти 400 миллионов долларов доходов от OneCoin. Кроме того, она сожгла ключевые документы и отправила компрометирующие сообщения Константину Игнатову, когда узнала об аресте Скотта. Некоторые из текстов, предположительно увиденных официальными лицами, гласили:
"Видеть это!!!!!;" «Что-то происходит!!!!!;» «Если это правда, мне нужны мегаадвокаты, от лица которых говорил [сообщник ФРЭНК ШНАЙДЕР]!!!»
Министерство юстиции США также заявило, что Дилкинска управляла имуществом, принадлежащим главе OneCoin — Руже Игнатовой (более известной как «Криптокоролева»).
После ее экстрадиции в Соединенные Штаты болгарке было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Она может отбыть до 40 лет в федеральной тюрьме, если ее признают виновной в обоих преступлениях.
Гилберт Армента — бывший бойфренд Ружи Игнатовой — также недавно предстал перед судом. Здание суда Южного округа Нью-Йорка (SDNY) приговоренный его к пяти годам тюремного заключения за отмывание 300 миллионов долларов доходов, полученных от мошенничества с OneCoin.
А как насчет «Криптокоролевы»?
Несмотря на недавние аресты множества лиц, связанных с OneCoin, местонахождение лидера схемы остается неизвестным.
Несколько репортажей показали, что Игнатова, которую в последний раз видели в 2017 году в Афинах, Греция, могла прятаться на роскошной яхте в Средиземном море. Теория звучит правдоподобно, поскольку власти не имеют права задерживать людей, находящихся в двенадцати морских милях от побережья.
Недавний болгарский источник намекнула что «Криптокоролева» могла быть зверски убита в ноябре 2018 года. Наемный убийца, действовавший от имени местного наркобарона (который был связан с ее аферой), якобы изрубил ее тело и выбросил останки в Ионическое море.
С другой стороны, пентхаус стоимостью почти $15 млн (куплен Игнатовой несколько лет назад) вновь появился на лондонском рынке недвижимости в начале этого года, предполагая, что она может быть жива.
Binance Free $ 100 (эксклюзивно): воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы зарегистрироваться и получить 100 долларов США бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц. (термины).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
Источник: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/