В Москве задержали британца, предположительно связанного с Северной Кореей, который уклонялся от санкций с помощью криптовалюты.
Связи с Северной Кореей могут привести к 20 годам тюремного заключения
Кристофер Эммс, 31-летний гражданин Великобритании, был арестован 21 февраля в Москве после «красного уведомления» Интерпола, сообщают местные СМИ. переправу. Примечательно, что британца задержали в общежитии, в котором он на тот момент проживал.
Ранее Эммса обвинили в предоставлении инструкций, подробно описывающих, как Северная Корея может использовать блокчейн и криптовалюту для уклонения от санкций и отмывания денег в апреле 2022 года.
С ним работал Алехандро Као Де Бенос, гражданин Испании, и они оба спланировали и организовали Пхеньянскую конференцию по блокчейну и криптовалютам еще в 2019 году.
Эти двое также работали с бывшим разработчиком Ethereum Вирджилом Гриффитом, который был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за арест ФБР в 2019 году.
Эммс ранее был арестован властями Саудовской Аравии, но был освобожден, поскольку после 8-месячного запрета на поездки они не нашли никаких существенных доказательств в поддержку обвинений. После освобождения он немедленно уехал из страны в Россию. Что ж, власти снова поймали его.
Если Эммса признают виновным в заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, ему грозит тюремный срок до 20 лет.
Россия помогает с правоприменением
Министерство юстиции США работает с Россией над восстановлением справедливости, несмотря на продолжающиеся расследования. направлены страна. Местные офицеры вместе со своими американскими коллегами работали над арестом Эммса.
Чарльз МакГонигал, 54 года, был обвиняют о работе с российским алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской в прошлом месяце.
В схеме фигурировал и бывший российский дипломат Сергей Шештаков. Предположительно, в 2021 году он работал с Макгонигалом на Дерипаску, расследуя дело в отношении неназванного конкурента, российского олигарха.
Другой продолжающееся дело Речь идет об обвинениях против британского бизнесмена и его российского партнера, которые влекут за собой уклонение от санкций США.
Источник: https://crypto.news/briton-detained-in-moscow-may-have-crypto-links-to-north-korea/