В четверг (23 сентября) парламент Великобритании принял в первом чтении новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, направленный против криптовалют, который направлен на предоставление правоохранительным органам более широких полномочий по изъятию, замораживанию и возврату криптовалют, используемых в преступной деятельности.
Организованная преступность все чаще использует цифровую валюту для мошенничества, наркотиков и отмывания денег.
Столичная полиция сообщила о значительном увеличении количества изъятий криптовалют в прошлом году. По данным британской телерадиовещательной корпорации, опубликованным в июле 2021 года, полиция конфисковала более 114 миллионов фунтов стерлингов и 180 миллионов фунтов шифрования, связанных с международным отмыванием денег.
Глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил в своем заявлении:
«Внутренние и международные преступники в течение многих лет отмывали доходы от своих преступлений и коррупции, злоупотребляя структурами британских компаний, и все чаще используют криптовалюты».
Новый законопроект был принят в первом чтении в Палате общин в четверг и, как ожидается, будет рассмотрен во втором чтении 13 октября.
В случае принятия законопроект расширит полномочия и возможности правоохранительных органов, таких как Национальное агентство по борьбе с преступностью, предоставив им возможность пресекать незаконную деятельность, связанную с криптовалютами, а также упрощая и ускоряя изъятие, замораживание и возвращение криптовалютных активов.
Счет -"Законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности», впервые объявленный принцем Чарльзом (теперь известным как король Чарльз III) в мае в речи, произнесенной в обеих палатах парламента в честь королевы перед ее смертью, был призван помочь регулирующим органам ввести санкции против России и заморозить связанные с ней активы в страна.
Помимо решения проблемы криптовалюты, Британский закон также направлен на предотвращение злоупотреблений в отношении товариществ с ограниченной ответственностью. ТПравительство Великобритании также призывает зарегистрированные в Великобритании компании проверять свою личность и усиливает полномочия Реестра компаний Великобритании по надзору и перекрестной проверке легитимности компаний и ограничению использования подставных компаний для отмывания денег.
В мае MONEYVAL — это общее и официальное название Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который опубликовал отчет, в котором утверждается, что криптовалюты представляют собой значительную угрозу усилиям регулирующих органов по борьбе с отмыванием денег.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предупредил, что большое количество компаний, занимающихся криптовалютой, не выполнили требования Великобритании по предотвращению отмывания денег.
Источник изображения: Shutterstock
Источник: https://blockchain.news/news/britain-to-introduce-new-bill-to-crack-down-on-crypto-crime.