Криптовалютная компания объявила об обнаружении информации о цифровом кошельке, который, как считается, связан с российскими олигархами и должностными лицами, находящимися под санкциями.
Том Робинсон, соучредитель Elliptic, сообщил в понедельник, что в кошельке хранятся большие цифровые активы на миллионы долларов.
Фирма по безопасности блокчейна сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы раскрыть криптовалютные кошельки, связанные с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями.
Связанная статья | Мексиканские наркокартели украли 25 миллиардов долларов в год, используя биткойн для финансирования операций
Незаконный криптокошелек
Согласно многочисленным сообщениям, Elliptic обнаружила более 15 миллионов адресов цифровых кошельков, связанных с незаконной деятельностью в России, а также «несколько сотен тысяч», связанных с попавшими под санкции россиянами и их сообщниками.
Это открытие было сделано на фоне опасений западных правительств, что российские олигархи, которым грозят санкции за вторжение их страны в Украину, могут использовать биткойн, трос и другие монеты, повышающие конфиденциальность, чтобы избежать этих финансовых «наказаний».
Нации против России
Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и страны Большой семерки (G7) на прошлой неделе выступили с заявлениями, в которых говорится, что санкции против России применяются, в частности, к криптовалюте.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 737.68 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com
В интервью Bloomberg Робинсон сказал:
«Криптовалюта может быть использована для обхода санкций… Что вызывает спор, так это масштабы. Невероятно, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту».
Компания Elliptic нашла более 400 платформ цифровых валют, которые позволяют анонимным пользователям обменивать цифровые активы с использованием российской валюты, рубля.
«Криптовалюта вполне отслеживаема. Он может и будет использоваться для обхода санкций, но это не серебряная пуля», — отметил Робинсон.
Робинсон заявил, что связанная с рублем активность в отношении некоторых из выставленных услуг значительно возросла за неделю, предшествовавшую атаке России на своего соседа.
Tornado Cash, поставщик анонимных транзакций Ethereum и ERC-20, является одним из таких поставщиков, который отказался ограничивать услуги или соблюдать штрафы.
Связанная статья | США создают новую целевую группу по криптографии, чтобы перекрыть поток денег российских миллиардеров
На прошлой неделе Brookings, известный американский аналитический центр, заявил, что регулирующие органы должны больше беспокоиться о монетах конфиденциальности, таких как Monero и Zcash, из-за их анонимных функций, которые затрудняют их отслеживание.
Критическая роль криптовалюты во время кризиса
Несмотря на просьбы украинских официальных лиц, крупные криптовалютные биржи США, такие как Coinbase Global и Kraken, согласились соблюдать введенные санкции, но не намерены блокировать всех пользователей из России.
Украинцы и простые россияне обратились к криптовалюте, поскольку конфликт повлиял на банковские и платежные системы их стран. Украина также успешно привлекла миллионы долларов в виде цифровых активов для укрепления своих защитных мер.
Следует также заметить, Bitcoin торговался на уровне 38,700 0.5 долларов, что на 24% больше, чем за предыдущие 2,545 часа. Эфириум торговался на уровне 1.08 долларов, потеряв XNUMX% по сравнению с предыдущим днем.
Лучшее изображение из Coin News, график из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/