Компания Elliptic, специализирующаяся на безопасности и криминалистике блокчейнов, сотрудничает с властями, чтобы раскрыть криптовалютные кошельки, связанные с лицами или организациями, находящимися под санкциями.
Британская компания обнаружила кошелек со «значительными запасами криптоактивов» на миллионы долларов, которые могут быть связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями.
Выступая перед Bloomberg 14 марта соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что криптовалюта может использоваться для уклонения от санкций. Однако сейчас широко известно и общепризнано, что Россия очень маловероятно, что они перейдут на криптоактивы их обойти.
В отчете не указывалась точная стоимость криптовалюты в обнаруженном кошельке или характер хранящихся в нем активов. Робинсон добавил, что масштабы использования криптографии находятся под вопросом, пояснив:
«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту. Криптовалюта легко отслеживается. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».
Elliptic уже определила более 400 криптосервисов, которые позволяют анонимным пользователям торговать цифровыми активами с рублями. Он также связал более 15 миллионов криптоадресов с преступной деятельностью, связанной с Россией.
Робинсон добавил, что активность некоторых из этих услуг, связанная с рублем, резко возросла за неделю до начала войны. Tornado Cash, который анонимизирует транзакции Ethereum и ERC-20, является одним из таких провайдеров. отказалась ограничить услуги или соблюдать санкции.
«В целом уровень соблюдения санкций очень высок», — заявил Робинсон, имея в виду такие известные биржи, как Coinbase и Binance, которые выполнили требования санкций от мировых регуляторов.
Связанный: Криптовалюта не предлагает России выхода из западных санкций
Elliptic также отслеживает криптовалютные пожертвования в поддержку украинской гуманитарной деятельности. Его последний обновление 11 марта в 23.30:63.8 UTC выяснилось, что в общей сложности XNUMX миллиона долларов были отправлены правительству Украины и неправительственной организации, оказывающей поддержку военным.
Merkel Science использовала несколько источников для своего исследования. отчету, что показывает гораздо более высокую цифру в 93.6 миллиона долларов США в виде пожертвований в криптовалюте для Украины.
Источник: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet.