Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 24 миллиона долларов за нарушение санкций США

Вся идея криптовалюты заключается в концепции независимости и свободы. Однако когда дело доходит до правил, ничто не может помочь криптобиржам и экосистеме обойти их.

Одной из таких криптовалютных бирж, которая недавно попала под контроль правительства, является Bittrex. Криптовалютную биржу признали виновной в нарушении санкций США. Этот шаг привел к тому, что Казначейство США наложило на биржу один из самых значительных штрафов в истории.

По каким именно причинам Министерство финансов США оштрафовало Bittrex? Каковы будут последствия этих санкций? Давайте узнаем больше здесь.

Bittrex нарушает санкции США: каков сценарий?

Во вторник криптобиржа Bittrex стала лицом одного из самых значительных штрафов в истории США, когда-либо наложенных на криптобиржу.

По данным Министерства финансов США, в период с 2014 по 2017 год Bittrex позволял клиентам из Ирана, Кубы, Судана, Сирии и аннексированного Крыма в Украине проводить криптовалютные транзакции через Bittrex. Стоимость сделок оценивается примерно в 263 миллиона долларов.

По данным Министерства финансов, Brittex наняла всего двух сотрудников, практически не прошедших подготовку по борьбе с отмыванием денег, для проверки подозрительных транзакций, если таковые имеются. Это привело к примерно 116,421 XNUMX явным нарушениям санкций.

Из-за этих нарушений Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили на Bittrex огромные штрафы в размере 24 и 29 миллионов долларов соответственно. Однако, согласно условиям урегулирования, FinCEN переведет 24 миллиона долларов в OFAC после того, как получит платеж в размере 29 миллионов долларов от Bittrex. Следовательно, Bittrex в конечном итоге фактически заплатит штраф в размере 29 миллионов долларов.

В заявлении FinCEN говорится, что его расследование показало, что в период с февраля 2014 года по декабрь 2018 года Bittrex не смогла поддерживать эффективный механизм борьбы с отмыванием денег. Далее в нем добавлено: «Программа Bittrex по борьбе с отмыванием денег не смогла должным образом устранить риски, связанные с предлагаемыми ею продуктами и услугами, включая криптовалюты с повышенной анонимностью».

Bittrex выпустила заявление, в котором упомянула о надлежащем закрытии ситуации. «С самого начала Bittrex стремилась добросовестно и добросовестно выполнять все требования правительства… Компания «рада, что полностью решила этот вопрос» с государственными органами», — говорится в опубликованном заявлении Bittrex.

Что такое Bittrex?

Bittrex зарекомендовала себя как одна из самых безопасных торговых платформ в мире.

Платформа предлагает одни из лучших всесторонних функций в игре. Платформа доступна в Соединенных Штатах, но единственная оговорка заключается в том, что она доступна не во всех 50 штатах США.

Одной из лучших функций, из которых состоит платформа, является функция мгновенной покупки и продажи, которая может быть преимуществом для различных инвесторов-новичков, только выходящих на криптовалютные рынки. С помощью функции мгновенной покупки и продажи инвесторы могут покупать ряд криптовалют, используя свои связанные банковские счета.

Более того, когда дело доходит до безопасности, платформа довольно старомодна и хранит большую часть своих криптовалют в холодном хранилище. Помимо этого, платформа также имеет двухфакторную аутентификацию и белый список кошелька и IP-адреса.

Каковы последствия?

Хотя это может быть самый большой штраф, с которым может столкнуться криптовалютная биржа или учреждение, он, конечно, не первый и не последний. BitGo и BitPay были оштрафованы на 98,000 507,000 и 2012 XNUMX долларов соответственно примерно за очевидные нарушения в XNUMX году.

По мере того, как глобальная геополитическая ситуация меняется, а криптовалюта набирает обороты, таких случаев может быть больше.

Во время ситуации с Bittrex директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки заявила: «Когда фирмы, работающие с виртуальной валютой, не могут внедрить эффективные меры контроля за соблюдением санкций, включая проверку клиентов, находящихся в санкционированных юрисдикциях, они могут стать средством для незаконных действий. которые угрожают национальной безопасности США».

Правительственные органы, такие как Министерство финансов США, Верховный суд и Комиссия по ценным бумагам и биржам, принимают жесткие меры в отношении учреждений и транзакций, связанных с криптовалютами. Одним из самых крупных таких сценариев были обвинения SEC в адрес Ripple в связи с продажей нативного токена XRP.

Хотя правила могут действовать как средство предотвращения правонарушений, есть большая вероятность, что они могут стать препятствием для инновационных криптопроектов в отрасли.

Заключение: что дальше для Bittrex и криптобирж?

Bittrex, безусловно, может быть одним из крупнейших государственных штрафов, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться криптобирже, но похоже, что он может быть не последним.

В последние дни, когда криптовалютные рынки уже пережили зиму, ужесточение нормативно-правовой базы только усложнит им жизнь. Тем не менее, это гарантирует минимальные злоупотребления и максимальную прозрачность. Особенно, когда речь идет о транзакциях, происходящих в криптоэкосистеме.

Министерство финансов США вместе с другими регулирующими органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам, принимает жесткие меры в отношении крипто-учреждений по всей стране. В прошлом месяце Министерство финансов США запретило гражданам использовать Tornado Cash, приложение, которое делает транзакции Ethereum анонимными.

Ожидается, что Министерство финансов США завершит «оценку рисков незаконного финансирования» токенов Defi и NFT в 2023 году.

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем, по мере роста влияния криптовалют, регулирующие органы и правительственные учреждения, возможно, захотят более внимательно изучить, как эти вещи работают и не имеют ли место какие-либо правонарушения. Хотя еще неизвестно, как криптоэнтузиасты и рынок в целом отреагируют на это изменение, некоторые эксперты считают, что это может помочь регулировать криптовалюты, другие считают, что это может повлиять на истинную сущность криптовалюты.

Узнать больше

• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Профессиональная команда Doxxed
• Варианты использования в промышленности — компенсация углеродного следа