Binance Согласно отчету Reuters, в период с 2.35 по 2017 год он способствовал транзакциям из незаконных источников на сумму не менее 2022 миллиарда долларов.
Ассоциация отчет о расследовании утверждает, что миллиарды долларов в криптовалюте, полученные в результате взломов, мошенничества с инвестициями и незаконной продажи наркотиков, прошли через Binance в течение пяти лет. В одном случае пользователи русскоязычного сайта Hydra, рынка наркотиков в даркнете, обработали транзакции через Binance на общую сумму 780 миллионов долларов в период с 2017 по 2022 год.
Общая цифра основана на заявлениях правоохранительных органов по всему миру, изучении судебных протоколов и анализе данных блокчейна, большинство из которых были предоставлены амстердамской аналитической фирмой Crystal Blockchain. Агентство Reuters также проанализировало транзакции клиентов Binance на сайтах даркнета. Данные также включали криптовалюту, которая прошла через несколько цифровых кошельков, прежде чем попасть на Binance, причем «непрямые» потоки являются красным флагом для отмывания денег, согласно Целевой группе по финансовым мероприятиям.
В статье также цитируется исследователь криптовалюты Chainalysis, который заявил в отчете за 2020 год, что Binance получила незаконные средства на сумму 770 миллионов долларов только в 2019 году. Тем не менее, в статье также признается, что количество криптовалюты, полученной незаконным путем, проходящей через Binance, составляет небольшую часть от общего объема торгов крупнейшей в мире биржи.
Лазарь взломать
В статье рассказывается о известном случае, когда в сентябре 2020 года на словацкую криптобиржу Eterbase проникла северокорейская хакерская группа Lazarus. После кражи 5.4 миллиона долларов в криптовалюте хакеры через несколько часов открыли несколько анонимных учетных записей на Binance, используя только зашифрованные адреса электронной почты в качестве идентификации. затем приступили к конвертации украденных средств и сокрытию их следов.
Эти транзакции были подтверждены записями, которыми Binance поделилась с национальной полицией Словакии. В конечном итоге Eterbase не удалось найти и вернуть средства. По словам соучредителя Eterbase Роберта Окста, «Binance понятия не имела, кто переводил деньги через их биржу».
Бинанс ответ
В то время как генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был недоступен для комментариев, директор по связям с общественностью Патрик Хиллманн ответил на письменные вопросы, заданные Reuters. Заявив, что Binance не считает оценку точной, он не предоставил никаких цифр, чтобы опровергнуть обвинение, несмотря на запрос данных о случаях, указанных в статье.
По словам Хиллманна, Binance создает «самую сложную команду киберкриминалистов на планете», стремясь «еще больше улучшить нашу способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность на нашей платформе». В настоящее время Binance отслеживает транзакции и использует оценки рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу», — сказал Хиллманн.
Ранее в этом году еще одна статья расследования Reuters обвинила Binance в обмен личными данными пользователей с российскими властями, потенциально подвергая их риску репрессий. Binance ответила длинным заявлением, заявив, что статья представляет собой «ложный рассказ.
Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/