Binance дистанцировалась от индийской биржи цифровых активов WazirX, поскольку генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что Binance так и не завершила сделку по приобретению WazirX, инициированную в 2019 году, и поэтому первая предлагает услуги кошелька только в качестве технического решения для второй. , по сообщениям на 8 августа 2022 г.
WazirX в беде
Напомним, что 3 августа 2022 года появились сообщения о том, что Управление правоприменения Индии (ED) начало расследование деятельности одной из ведущих в стране площадок для торговли биткойнами (BTC) в связи с подозрениями в отмывании денег.
В то время Панкадж Чаудхари, государственный министр финансов Индии, намекнул, что ED расследует WazirX по двум случаям незаконной деятельности в соответствии с положениями регионального Закона об управлении валютными операциями (FEMA).
Я сказал.
В одном из случаев расследование, проведенное на данный момент, показало, что одна индийская платформа криптообмена, WazirX, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала огражденную инфраструктуру биржи Binance на Каймановых островах. Также было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной.
Binance отрицает, что владеет индийской биржей WazirX
Как сообщает крипто.новости в ноябре 2019 года Binance объявила о приобретении WazirX. В то время генеральный директор CZ дал понять, что сделка позволит пользователям WazirX покупать и продавать биткойны (BTC) и другие криптовалюты через шлюз Binance.
Однако перенесемся на 5 августа 2022 года, и Чехия заявил что сделка по приобретению между Binance и WazirX так и не была завершена, а это означает, что первая не несет ответственности за управление второй.
В твите CZ объяснил:
21 ноября 2019 года Binance опубликовала сообщение в блоге о том, что она «приобрела» WazirX. Эта транзакция так и не была завершена. Binance никогда — ни в какой момент — не владела никакими акциями лабораторий Zanmai, организации, управляющей WazirX.
По словам генерального директора, Binance предлагает транзакции с кошельками WazirX только в качестве технической услуги, а также облегчает транзакции вне сети от имени последнего, чтобы помочь ему снизить комиссию.
CZ также заявил, что все ключевые операции на бирже, находящейся в боевом положении, выполняются командой WazirX, включая регистрацию пользователей, «знай своего клиента» (KYC), торговлю и обработку вывода средств.
Далее генеральный директор добавил:
Недавние обвинения в работе WazirX и в том, как Zanmai Labs управляет платформой, вызывают глубокую озабоченность у Binance. Binance сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Мы будем рады сотрудничать с ED любым возможным способом.
На данный момент ED заморозил 646,700,000 8.1 XNUMX индийских рупий (XNUMX миллиона долларов США), хранящихся на банковском счете директора Zanmai Самира Мхатре, утверждая, что руководитель не сотрудничал с агентством в его расследованиях по отмыванию денег.
Регуляторные темные тучи, окружающие криптовалютную экосистему Индии, уже спровоцировали массовый отток крипто-бизнеса из страны, и если последние обвинения, выдвинутые властями против WazirX, окажутся правдой, регулирующие органы могут быть вынуждены ввести более строгий регулирующий надзор за уже индийской криптовалютой. умирающая экосистема блокчейна.
Источник: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/