Binance дистанцируется от индийской криптобиржи WazirX

Глава Binance заявил в пятницу, что его фирма так и не завершила сделку по приобретению криптовалютной биржи WarzirX более двух лет назад, через несколько дней после того, как регулирующие органы Индии обвинили платформу в уклонении от надзора.

Генеральный директор Changpeng «CZ» Чжао сказал в твит сделка в ноябре 2019 года «так и не была завершена», и Binance предоставляет только «услуги кошелька для WazirX в качестве технического решения».

«WazirX отвечает [за] все остальные аспекты биржи WazirX, включая регистрацию пользователей, [решения «знай своего клиента», торговлю и инициирование вывода средств», — сказал Чжао.

И это несмотря на то, что в то время сделка была обнародована обеими сторонами. Binance и WazirX, который должен был позволить пользователям покупать и продавать криптовалюту за индийские рупии (INR) на Binance Fiat Gateway.

Соучредитель WazirX Нишал Шетти оспаривает претензии Чжао в том, что вылилось в онлайн-драку между основателями бирж.

«WazirX был приобретен Binance», Шетти написал в Твиттере, менее чем через два часа после того, как Чжао публично дистанцировался от Binance. «Binance оперирует крипто-парами, обрабатывает крипто-вывод[ы]».

WazirX вызвал гнев Управления правоприменения (ED), финансового наблюдателя страны, из-за обвинений оператора биржи, Zanmai Labs, в содействии отмыванию денег на бирже.

Биржа позиционирует себя как «крупнейшую» криптовалютную биржу страны с примерно 31.7 миллионами пользователей, что примерно на восемь миллионов меньше, чем у другой крупной индийской биржи CoinDCX, зарегистрированной в марте с 40 миллионами. Binance, четвертая по величине биржа страны, насчитывает около 27.6 млн пользователей. Бизнес Инсайдер Индия.

Более пристальный взгляд регуляторов

An ходе расследования, ED, обнародованное на прошлой неделе, заявило, что обнаружило, что крупные суммы средств были перенаправлены из сомнительных небанковских финансовых учреждений и их финтех-партнеров в WazirX, которые затем были отмыты «за границей» после уголовного расследования «хищнических действий» этих учреждений и партнеров. практики кредитования».

Внутреннее индийское издание Бизнес-стандарт впервые сообщил о расследовании.

Агентство обвиняет Zanmai в создании «сети соглашений» с инструментом управления социальными сетями Crowdfire, еще одной компанией, основанной Шетти, сингапурской холдинговой компанией Zettai и подразделением Binance на Каймановых островах, чтобы скрыть право собственности на WarzirX. заявление В пятницу.

ED заморозил банковские остатки директора Zanmai Самира Мхатре на сумму 646,700,000 8.1 XNUMX индийских рупий (XNUMX миллиона долларов США) в связи с предполагаемым отказом сотрудничать с агентством в определении транзакций, связанных с криптоактивами, «приобретенными на доходы от преступлений».

Шетти ранее заявлял, что WazirX контролирует все криптовалютные транзакции и криптовалютные транзакции на основе INR, используя только интеллектуальную собственность и льготное соглашение с Binance. Zanmai теперь утверждает, что они участвуют только в криптовалютных транзакциях на основе INR, тогда как все остальные транзакции обрабатываются Binance на WarzirX, говорится в заявлении агентства.

Биржу обвиняют в том, что она давала «противоречивые и неоднозначные» ответы, чтобы «уклониться» от регулирующего надзора со стороны индийских властей.

«Недавние обвинения в работе WazirX и в том, как Zanmai Labs управляет платформой, вызывают глубокую обеспокоенность у Binance», — сказал Чжао. «Binance сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Мы были бы рады сотрудничать с ED любым возможным способом».

WazirX и представитель Чжао не сразу ответили на запрос о комментариях.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.