Вывод средств Binance Crypto резко вырос до обвинений CFTC

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance, обвинив криптобиржу в нарушениях нормативных требований. Однако обвинение не последовало без предупреждения. Незадолго до того, как обвинительное заключение было обнародовано, по сообщениям, с кошельков Binance была снята криптовалюта на сумму почти миллиард долларов. Согласно данным Thanefield Capital, снятие средств было значительным и произошло в течение нескольких часов после объявления.

За 12 часов, предшествовавших предъявлению обвинения, с таких платформ, как Binance, Kraken, Coinbase и Bitfinex, было снято в общей сложности почти 1.5 миллиарда долларов. Из этой суммы более половины, или 850 миллионов долларов, было выведено только с Binance. Через час после объявления Binance сняла еще 240 миллионов долларов. По данным Nansen, за последние 24 часа было выведено более 400 миллионов долларов в виде средств на базе Ethereum.

Несмотря на снятие средств, Binance по-прежнему владеет криптовалютными активами на внушительную сумму в 63.36 миллиарда долларов. Эти активы включают в себя Tether (USDT) на сумму более 2 миллиардов долларов, биткойн (BTC) на сумму 17 миллиардов долларов и эфир (ETH) на сумму 8.1 миллиарда долларов.

Обвинения CFTC против Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао включают невыполнение нормативных обязательств из-за отсутствия надлежащей регистрации в регуляторе деривативов. CFTC утверждает, что Binance проводила транзакции в биткойнах, эфирах и лайткойнах для граждан США как минимум с 2019 года. Это расследование CFTC — не единственная проверка со стороны регулирующих органов, с которой Binance столкнулась за последнее время.

Binance также была расследована Налоговой службой и федеральной прокуратурой в связи с соблюдением ею правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам провела собственное расследование того, разрешает ли Binance американским трейдерам доступ к незарегистрированным ценным бумагам.

В ответ на обвинения CFTC генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отрицает какие-либо правонарушения. Он утверждает, что Binance «ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком». Несмотря на отказ, контроль со стороны регулирующих органов и недавний вывод средств могут привести к неспокойным временам для Binance и более широкого рынка криптовалют.