Авраам Айзенберг — мужчина из Пуэрто-Рико — собирается предъявлены обвинения в Зал суда Нью-Йорка после предполагаемого использования схемы мошенничества с криптовалютой, которая обошлась инвесторам более чем в 110 миллионов долларов.
Аврааму Айзенбергу грозит 40 лет тюрьмы
Рассматриваемая афера известна как Mango Markets, и считается, что Айзенберг манипулировал ценами на различные активы и фьючерсные контракты, чтобы дать клиентам и трейдерам представление о том, что их портфели растут. На момент написания статьи Айзенбергу грозило до 40 лет заключения в федеральной тюрьме.
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший пояснил в своем заявлении:
Использование децентрализованных финансовых платформ — это новая граница финансовых преступлений старой школы, когда преступники используют новые технологии для личной выгоды. Этим судебным преследованием отдел по уголовным делам посылает сигнал о том, что независимо от механизма, используемого для совершения рыночных манипуляций и мошенничества, мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Mango Markets была закрыта Министерством юстиции США (DOJ), которое недавно приложило руку к привлечению вниз незаконной криптобиржи базируется в Китае и основана русским предпринимателем. Считается, что биржа участвовала в незаконных сделках на сумму до 700 миллионов долларов.
Дополнительным оскорблением к травме стала последующая инсинуация о том, что Binance — крупнейшая и самая популярная биржа цифровой валюты в мире — могла иметь помогал фирме путем хранения своих биткойн-единиц. Утверждается, что Binance могла хранить до половины незаконных BTC, которые прошли через платформу.
Майкл Дж. Дрисколл, заместитель директора отделения ФБР в Нью-Йорке, упомянул:
Утверждается, что ответчик реализовал схему, с помощью которой он мошенническим путем приобрел криптовалюту на сумму более 100 миллионов долларов. ФБР занимается защитой целостности всех финансовых рынков и гарантирует, что любое лицо, желающее использовать один из них, будет привлечено к ответственности в системе уголовного правосудия.
В настоящее время Айзенберг сталкивается с одним пунктом обвинения в мошенничестве с товарами, а также с одним пунктом обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и еще одним пунктом обвинения в манипулировании товарами. Первое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде десяти лет, второе - 20, а третье - десять.
Преступность становится все больше и больше
За последние недели и месяцы крипто-преступность стала довольно крупной. Еще одна криптовалютная афера, которая недавно была раскрыта, называлась My Big Coin. Основатель и исполнительный директор платформы — Рэндалл Кратер — был приговорен к восьми лет в тюрьме за ложь как клиентам, так и инвесторам и использование их денег для финансирования роскошного образа жизни.
Аналогичный сценарий был замечен с ныне несуществующим криптобиржа FTX. Ее основатель — Сэм Бэнкман-Фрид — ожидает суда за то, что якобы использовал средства клиентов для погашения кредитов другой своей компании Alameda Research и для инвестиций в роскошную недвижимость на Багамах.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/