Болгарские власти провели обыски в софийских офисах крипто-кредитора Nexo на фоне заявлений о ряде нарушений, включая налоговые правонарушения и компьютерное мошенничество.
В четверг полиция обыскала более 15 объектов по всему городу в рамках того, что прокуратура назвала «досудебным расследованием, направленным на нейтрализацию незаконной преступной деятельности» (через Reuters).
В заявлении официального представителя правительства Сийки Милевой говорится: «Были собраны доказательства того, что лицо, которое использовало платформу и переводило криптовалюты, было официально объявлено лицом, финансирующим терроризм».
Nexo опровергла обвинения в ветке Twitter. Фирма говорит, что это не только реализует надежные меры по принципу «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML) но «сотрудничает с соответствующими органами и регулирующими органами».
Он также обвиняет регулирующие органы в применении подхода «сначала пинайте, потом задавайте вопросы», который «граничит с рэкетом».
Прочитайте больше: Scoop: больше кредиторов Genesis говорят, что крипто-кредитор их обманул
В электронном письме CoinDesk, Nexo также уточнила, что повлияли рейды, «болгарское предприятие группы, которое не взаимодействует с клиентами, но имеет только функции бэк-офиса — расчет заработной платы, поддержка клиентов, комплаенс» (выделено нами).
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/