Федеральная полиция Австралии (AFP) сосредоточила усилия на том, чтобы внимательно следить за крипто-сектором. Силы сформировали специальное подразделение для отслеживания и конфискации криптовалют, связанных с гнусной деятельностью.
Государственная полиция Австралии формирует новое криптоподразделение, чтобы вынюхивать преступников
Федеральная полиция Австралии активизирует свои усилия по надзору за криптовалютой для защиты от отмывания денег.
Согласно опубликованному в понедельник отчету Australian Financial Review, полиция создала криптоподразделение в рамках своей Целевой группы по конфискации преступных активов (CACT). Стефан Джерга, национальный менеджер CACT, указал, что использование криптовалюты преступниками значительно выросло, что потребовало создания отдельной команды, «а не множества офицеров, приобретающих некоторые из этих навыков в рамках своей общей роли. ».
В начале 2018 года AFP провела свою первую в истории конфискацию криптовалюты. Конфискация стала ключевым приоритетом для CACT в феврале 2020 года, когда власти конфисковали больше незаконных активов, чем первоначально ожидалось. За объявление Австралийской федеральной полицией в понедельник CACT достиг своей цели по изъятию более 600 миллионов австралийских долларов из доходов от преступлений на два года раньше запланированного срока. Первоначально предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году.
Перед новым криптоподразделением будет поставлена задача «предоставить эти ценные возможности отслеживания и объектива для всех наших команд во всех наших предприятиях», — заявил Джерга. «Возможность отслеживать криптовалютные транзакции в соответствующих блокчейнах важна» для таких областей, как национальная безопасность, защита детей и кибербезопасность.
Хотя Джерга признает, что конфискация криптовалюты считалась незначительной по сравнению с наличными деньгами и имуществом, он объясняет, что повышенное внимание к криптовалюте, как ожидается, даст больше информации о бизнес-моделях преступных синдикатов.
Планы Австралии по регулированию криптографии в отличие от «где угодно в мире»
В течение многих лет Австралия боролась с вопросом о том, как регулировать криптовалюты. В конце прошлого месяца Министерство финансов Австралии обнародовало многоэтапный план по созданию основы для регулирования криптовалют.
Единственная в своем роде структура, которая, по мнению Министерства финансов, будет лучше, чем те, которые созданы «где-либо еще в мире», повлечет за собой «сопоставление токенов». В качестве ZyCrypto рассмотренные ранее, сопоставление токенов Упражнение позволит официальным лицам составить каталог типов и способов использования криптовалют, принадлежащих стране, чтобы определить, какие криптовалютные активы лучше всего регулировать.
Поскольку за последний год рынок криптовалют пережил бум, правительства, финансовые наблюдатели и политики по всему миру все больше переключают свое внимание на этот сектор. Регуляторы часто заявляют, что криптовалюты привлекательны для преступников, а многие центральные банки призывают к прямому запрету на этот класс активов из-за опасений, что это может негативно повлиять на финансовую стабильность.
В начале августа Министерство финансов США запрещен Торнадо Кэш потому что северокорейские хакеры (финансируемая государством Lazarus Group) якобы использовали службу смешивания криптовалюты для отмывания украденных криптовалютных средств.
Источник: https://zycrypto.com/australian-federal-police-installes-dedicated-unit-to-oversee-crypto-transactions/