Помощник директора Дэвид Смит USSS арестовал более 102 миллионов долларов в криптовалюте с 2015 года: официально 

Секретная служба США (USSS) с 102 года конфисковала криптовалюты на сумму более 2015 миллионов долларов в ходе расследований уголовных дел и дел о мошенничестве, сообщил Дэвид Смит, помощник директора по расследованиям. Смит возглавляет глобальное следственное подразделение USSS, имеющее 161 офис и более 3,000 сотрудников. 

По его словам, чтобы отслеживать незаконные валютные операции и пресекать их, агенты и аналитики Секретной службы США отслеживают потоки биткойнов и других цифровых активов в различных сетях блокчейнов. Всего за этот период агентством было расследовано 254 дела, связанных с криптовалютами. заявил CNBC. 

«Когда вы подписываетесь на кошелек цифровой валюты, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые коррелирующие идентификаторы… И как только человек и другой человек совершают транзакцию, которая попадает в блокчейн, у нас появляется возможность следить за этим адресом электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отследить его через блокчейн». 

Мошенничество с крипторасширением

В деле, жертвами которого стали 900 граждан США, группа следователей Смита работала с румынской полицией, чтобы раскрыть мошенничество. Это был случай, когда некоторые несуществующие предметы роскоши продавались на аукционах и в розничных магазинах через поддельную рекламу.

При покупке покупателям были доставлены поддельные счета-фактуры на имя авторитетных компаний. Деньги, полученные от жертв, были конвертированы в цифровые активы, пояснил Смит. По его словам, это продемонстрировало, как старомодное мошенничество теперь использует криптовалюту для сокрытия денег.  

 «Одна из особенностей криптовалюты заключается в том, что она перемещает деньги быстрее, чем в традиционном формате… Преступники хотят как бы замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность. Мы хотим отслеживать это как можно быстрее, агрессивнее и линейнее». 

По словам агента Секретной службы, популярным способом действий криптовалютных преступников является перевод украденных биткойнов или других криптовалют в стейблкоины, чтобы избежать волатильности рынка.   

USSS расследует банановый фонд

В случае, о котором сообщил CryptoPotato в августе 2020 года, УССС выполненный ордер на арест 482 биткойнов и 1.7 миллиона долларов США у предполагаемого главного фигуранта схемы Понци. Согласно подробностям, схема под названием Banana Fund, криптовалютная краудфандинговая платформа для стартапов, получила инвестиции от обычных инвесторов за акции фонда.

Позже администратор фонда заявил, что схема провалилась и он вернет 557 биткойнов и 1.73 миллиона долларов США, полученные от инвесторов. Однако потерпевшие обратились в USSS и заявили, что администратор не вернул им вложения. Вместо этого он забрал из фонда 100 биткойнов для личного использования.

После расследования агентству удалось обнаружить 482 биткойна и 1,721,868 XNUMX XNUMX долларов США на одном криптовалютном счете, связанном с администратором Banana Fund. Он выдал ордер на арест изъятых цифровых монет. 

В октябре 2021 года Федеральное бюро расследований (ФБР) при помощи израильской полиции за участие 26 израильтян подозреваются в причастности к схеме криптофонда. 

Избранное изображение предоставлено OutlookIndia