Связанные с Аламедой фонды снова в движении через миксеры монет

Кошельки, связанные с Alameda Research, обанкротившейся торговой фирмой основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, продолжают перетасовывать криптовалютные фонды и использовать миксеры для монет чтобы скрыть транзакции, заявили аналитики блокчейна в четверг. 

В среду кошельки были пятнистый обмен неясные жетоны для Bitcoin и Эфириум— две крупнейшие криптовалюты по соответствующей рыночной капитализации — наряду со стабильной монетой Tether. Было продано криптовалют на сумму более 1.7 миллиона долларов, согласно к данным Arkham Intelligence. 

Кроме того, часть средств проходит через миксеры для монет— приложения, которые анонимизируют криптотранзакции и скрывают их происхождение. И эти попытки скрыть движение монет продолжаются и сегодня.

Блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT — сказал что биткойн был вложен в Васаби, популярный кошелек, который группирует биткойн-транзакции вместе, чтобы скрыть их происхождение. В настоящее время неясно, кто стоит за транзакциями, но ZachXBT написал маловероятно, что ликвидатор будет использовать такие инструменты, как FixedFloat и ChangeNow, для быстрого обмена средствами.

Alameda Research — торговая фирма, основанная опальным криптомагнатом Сэмом Бэнкманом-Фридом. сейчас под домашним арестом после его освобождения под залог официальными лицами Соединенных Штатов на прошлой неделе. Бэнкмен-Фрид был экстрадирован с Багамских островов, где провел несколько дней в тюрьме, прежде чем его перевели в США.

Федералы удар бывший босс FTX, которому в этом месяце предъявили восемь уголовных обвинений, включая отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств, после его криптоимперия рухнула в ноябре. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявил обвинения сооснователю FTX, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подал иск против него и его компаний.

Утверждается, что Bankman-Fried использовал средства клиентов, чтобы делать рискованные ставки через Alameda Research, что в конечном итоге не было устойчивым и привело к массовому банкротству — и большому количеству денег инвесторов, которые ушли в дым. Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон как сообщается, сказал судье что она помогала в схемах Бэнкмана-Фрида, несмотря на то, что знала, что это неправильно и незаконно.

С тех пор, как биржа рухнула в ноябре, было много загадочных перемещений крипто-фондов, связанных с FTX. В ночь, когда компания объявила о банкротстве, цифровые активы на сотни миллионов долларов вытек обмена.

До сих пор неясно, кто забрал средства, но Джеймс Бромли, советник нового руководства FTX, заявил, что «значительная сумма» активов биржи пропала или была украдена. Министерство юстиции США является как сообщается, расследование что случилось с этими средствами, в Bloomberg отчет на этой неделе.

Смесители монет популярны среди тех, кто хочет повысить конфиденциальность при работе с цифровыми активами, но они также привлекают негативное внимание из-за предполагаемых связей с незаконной деятельностью. Министерство финансов США черный список Смеситель монет Ethereum Tornado Cash в августе, утверждая, что преступники использовали автономный децентрализованный сервис для отмывания денег. 

По данным министерства финансов, спонсируемая государством северокорейская хакерская группа Lazarus Group была среди тех, кто использовал Tornado Cash для отмывания украденных средств.