97% крипто-взломов были направлены против проектов DeFi: отчет

Аналитическая фирма Blockchain Chainaанализ опубликовала новый отчет, посвященный незаконной деятельности, происходящей в блокчейнах, отметив, что протоколы DeFi являются наиболее популярными целями, которые обычно преследуют хакеры, и что отмывание денег в этой сфере выросло за последние два года.

DeFi как основная цель хакеров

С тех пор, как летом 2020 года произошел бум DeFi, количество незаконных транзакций DeFi неуклонно росло. Отмывание денег и взлом DeFi были двумя основными видами преступной деятельности, связанными с такими протоколами, сообщает Chainaанализ. отчету шоу.

В общей сложности в 1.7 году злоумышленники украли цифровых активов на сумму 2022 миллиарда долларов, причем 97% из них поступили из протоколов DeFi. Тайник в основном образовался в результате двух тревожных краж: 600 миллионов долларов. Прорыв моста Ронин в конце марта и атака «Червоточины» стоимостью 320 миллионов долларов в феврале. В отчете отмечается, что по состоянию на 2022 год большая часть украденных средств — более 840 миллионов долларов — досталась хакерам, связанным с Северной Кореей.

Помимо хакерства, за последние годы также постоянно растет отмывание денег, осуществляемое через DeFi: протоколы DeFi поглощают 69% криптовалютных средств, связанных с преступной деятельностью.

В отчете природа большинства таких протоколов, позволяющих пользователям обменивать один токен на другой, объясняется сложностью отслеживания движения цифровых активов. Кроме того, отсутствие требований KYC для большинства проектов DeFi сделало их более привлекательными для преступников.

В отчете использовался пример пресловутой связанной с Северной Кореей группы Lazarus, которая в прошлом году отмыла криптовалюту на сумму 91 миллион долларов по нескольким протоколам. Сообщается, что группа обменяла украденные токены на ETH и BTC, перевела их на счета на централизованных биржах, а затем обналичила активы.

Промывочная торговля NFT

Еще одно примечательное событие в отчете было посвящено NFT Wash Trading – форме манипулирования рынком, которая искусственно раздувает неликвидный актив. Кошельки, контролируемые одной и той же организацией, могут торговать NFT между собой, создавая у участников рынка ошибочное представление о том, что спрос на актив выше его фактического уровня.

В отчете указан пример, в результате манипуляций объем транзакций которого составил более 650,000 XNUMX WETH. Он заявил, что инциденты произошли на одной и той же платформе, поскольку торговая площадка выплачивала поощрительные вознаграждения за торговлю NFT в форме собственного токена платформы.

Пользователи могут зарабатывать дополнительные токены, просто чаще совершая транзакции между учетными записями. Между тем, сборщики NFT могут быть обмануты, полагая, что на рынке больше транзакционной активности, чем на самом деле.