Совместное расследование, проведенное отделом ФБР по отмыванию денег и Налоговой службой и уголовными расследованиями, привело к 75-месячному тюремному заключению 64-летнего предпринимателя из Аризоны Реджинальда Фаулера.
Суд также потребовал от Фаулера, бывшего совладельца профессиональной команды по американскому футболу Minnesota Vikings, выплатить конфискацию в размере 74.02 миллиона долларов и реституцию в размере 5.31 миллиона долларов Ассоциации американского футбола (AAF), недолго просуществовавшей организации американского футбола. низшая лига.
Обвинение возглавил отдел прокуратуры США по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями.
Предложение теневых банковских услуг
Дамиан Уильямс, прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка (SDNY)) в пресс-релизе от 5 июня, — сказал Фаулер обработал почти 750 миллионов долларов транзакций для криптовалютных бирж, выступая в качестве обработчика платежей, в то время как у его компании Global Trading Solution не было лицензии на перевод денег, как того требует федеральное законодательство США. При этом он также лгал банкам США.
«ФАУЛЕР также приказал другим лицам включать ложную информацию в инструкции по электронным переводам, чтобы еще больше ввести банки в заблуждение относительно характера бизнеса GTS. Менее чем за десять месяцев FOWLER обработал около 750 миллионов долларов криптовалютных транзакций в различных валютах», — говорится в сообщении прокуратуры.
Обман Американской футбольной лиги
Он также был признан виновным в мошенничестве с Ассоциацией американского футбола, в которой он приобрел значительную долю, инвестируя средства клиентов, утверждая, что они являются его личным богатством.
«Как и при открытии банковских счетов, ФАУЛЕР солгал руководителям AAF, сказав им, что средства на банковских счетах GTS получены от инвестиций в недвижимость, а также государственных контрактов, и что десятки миллионов долларов на счетах GTS являются ликвидными активами. он мог бы инвестировать в AAF», — сказал Уильямс.
Отчасти из-за лжи Фаулера AAF объявила о банкротстве в апреле 2019 года.
Борьба с криптопреступлениями
Given the rising number of cryptocurrency-related crime and fraud cases, the US Department of Justice (DoJ) formed the “National Cryptocurrency Enforcement Team” in September 2022. Cybersecurity prosecutor Eun Young Choi heads the team of 150 prosecutors.
В мае россиянин был заряженный Министерством юстиции, будучи частью трех групп вымогателей, которые заработали почти 200 миллионов долларов в результате различных атак программ-вымогателей, нацеленных на полицейские управления, больницы и школы.
Binance Free $ 100 (эксклюзивно): воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы зарегистрироваться и получить 100 долларов США бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц. (термины).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код CRYPTOPOTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
Source: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/