Чиновники Турции изъяли криптовалюту стоимостью 40 миллионов долларов в ходе игорного рейда

• Неясно, какие криптовалюты были конфискованы.
• Предположительно, это событие включало перевод более 2.5 миллиардов турецких лир.

В рамках расследования незаконной игорной сети турецкие официальные лица конфисковали активы на сумму 40 миллионов долларов. криптовалюты. Что касается азартных игр, Турция довольно строга. Правительство вне закона казино в 1998 году. А с 2006 года все формы интернет-гемблинга стали незаконными, за исключением одного государственного сервиса.

Как сообщает The Daily Sabah, полиция задержала 46 человек по подозрению в пособничестве незаконным ставкам в восьми провинциях.

Ожидается больше действий

Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности и Генеральная прокуратура Турции заявили, что обвиняемые выступали в качестве посредников между незаконной игровой деятельностью и крипто-адресами, используемыми для отмывания денег. Неясно, какие криптовалюты были конфискованы.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойuz сделал следующее заявление: «Эта операция проводилась с территории турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалялы. Бизнесмен Халил Фалиали был убит в феврале 2022 года. В результате этого события двое парней, М. Файсал Сойлемез и Мустафа Сойлемез, были приговорены к пожизненному заключению. Фалиали имеет историю расследований по отмыванию денег и предположительно разыскивался в США за наркотики и торговлю наличными в 2016 году.

Турецкие официальные лица считают, что 40 миллионов долларов, которые они уже изъяли, — это только начало. Предположительно, это событие включало перевод более 2.5 млрд. Турецкая лираили около $134.3 млн. Сойлу сказал The Daily Sabah, что «это только начало», указывая на то, что турецкие власти были полны решимости продолжить расследование более масштабным и строгим образом.

Рекомендуется для вас:

Генеральный директор турецкой биржи Thodex наконец-то арестован