Трое человек арестованы по подозрению в краже 3 миллионов долларов и отмывании денег с использованием криптовалют

Прокуратура США арестовала трех человек по подозрению в краже 10 миллионов долларов у финансовых учреждений и отмывании украденных средств с помощью криптовалютных бирж.

Каждый из этих лиц может получить до более чем 80 лет тюремного заключения, если будет признан виновным по предъявленным обвинениям.

Мошенничество с банками и перенаправление доходов на криптобиржи

В пресс-релизе прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка объявлено об аресте Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фео Цзяна Федеральным бюро расследований (ФБР) по подозрению в их предполагаемом участии в тщательно продуманной схеме мошенничества, направленной против банков. и финансовые учреждения в США.

Сообщается, что Гао, Сюй и Цзян наняли иностранных граждан Китая и Тайваня, временно проживающих в Соединенных Штатах, для открытия банковских счетов в столичном районе Нью-Йорка и других местах.

Контроль над этими счетами был передан трем мужчинам, которые должны были обеспечить депонирование и перевод средств между ними, прежде чем приступить к сообщению о несанкционированных электронных переводах, тем самым побуждая банки кредитовать их счета.

После получения зачисленных денег Гао, Сюй и Цзян либо решили снять средства, либо конвертировать их в криптовалюту и перевести средства на зарубежные криптовалютные биржи до того, как банки узнали о фальшивых несанкционированных отчетах.

Мошеннические действия продолжались в период с 2018 по 2022 год, при этом мошенники заработали на незаконной деятельности более 10 миллионов долларов. Как говорится в пресс-релизе, хищение затронуло "почти десяток банков и финансовых учреждений".

Максимальный срок тюремного заключения 82 года в случае виновности

Гао, Сюй и Цзян обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью банковского мошенничества, по одному пункту обвинения в «сговоре с целью совершения электронного мошенничества, затрагивающего финансовое учреждение», по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В то время как первые два пункта предусматривают максимальный срок тюремного заключения в 30 лет каждый, третий и четвертый пункты могут предусматривать максимальный срок тюремного заключения в 20 и два года соответственно.

Комментируя развитие событий, прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении:

«Эти обвинения должны послужить предупреждением мошенникам и киберпреступникам, которые думают, что могут обратиться к криптовалюте, чтобы скрыть свою личность — вместе с нашими партнерскими агентствами мы найдем вас и привлечем к ответственности за ваши преступления».