Thoma Bravo вкладывает 70 миллионов долларов в аналитическую фирму TRM Labs

Thoma Bravo, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний, которая управляет активами на сумму более 122 миллиардов долларов, способствовало 70 миллионов долларов США было выделено на раунд финансирования серии B аналитической компании TRM Labs, основанной на блокчейне, в общей сложности сумма привлеченных средств составила 130 миллионов долларов США.

Среди других участников этого раунда сбора средств были Goldman Sachs, Paypal Ventures, Amex Ventures и Citi Ventures. Этот раунд последовал за привлечением TRM серии B в размере 60 миллионов долларов в декабре 2021 года под руководством Tiger Global. 

Продукты TRM Labs в основном ориентированы на отслеживание криптовалютных транзакций, оценку рисков других криптовалютных предприятий и мониторинг транзакций для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. 

Компания, занимающаяся блокчейном, утверждает, что ее продукты используются правоохранительными органами, налоговыми органами, регулирующими органами и подразделениями финансовой разведки по всему миру для расследования и анализа мошенничества и финансовых преступлений, связанных с криптовалютой. 

По словам компании, собранные средства будут использованы для стратегических инвестиций в разработку продуктов, создания доступных инструментов для противодействия незаконному финансированию и мошенничеству в криптопространстве, а также для удовлетворения спроса на ее услуги по реагированию на инциденты и программы обучения.

Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM, отметил:

«Спрос на решения, которые помогают защитить пользователей криптовалюты, препятствовать незаконным действиям и поддерживать инновации на основе блокчейна, как никогда высок. Поскольку отрасль продолжает развиваться, TRM устанавливает стандарт для данных, продуктов и обучения, которые помогают предприятиям и правительствам бороться с мошенничеством и финансовыми преступлениями даже при появлении новых угроз».

После первого раунда серии B в декабре прошлого года TRM Labs приобрела CSITech, британскую исследовательскую и учебную фирму, запустила Chainsbuse, бесплатную платформу для сообщений о мошенничестве, поддерживаемую сообществом, а также интегрировала ее с авторитетными блокчейнами, такими как Solana, Polygon. и Avalanche, чтобы продолжать предоставлять больше информации о деятельности на основе блокчейна.

Примечательно, что TRM Labs была основана в 2018 году, и с тех пор компания заявляет о росте выручки по сравнению с прошлым годом на 490%. В его состав входят, в частности, бывшие сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью Соединенного Королевства, Интерпола, Федеральной полиции Австралии, отдела уголовных расследований Налоговой службы США, Секретной службы США и Министерства финансов США.

Говоря о TRM Labs, фирме, занимающейся блокчейном, недавно назначен Суджит Раман, бывший помощник заместителя генерального прокурора в Министерстве юстиции США (DOJ) и председатель целевой группы, разработавшей Основу правоприменения в отношении криптовалюты 2020 DOJ, в качестве ее главного юрисконсульта.

Как сообщает Blockchain.News, в обязанности Рамана входит управление юридическими делами компании, поддержка глобального соответствия и координация расследований и правоохранительной деятельности.

Источник изображения: Shutterstock