Coinbase усиливает меры по борьбе с финансированием терроризма с помощью аналитики блокчейна

В эпоху, когда цифровые валюты набирают обороты, предотвращение их неправильного использования имеет первостепенное значение. 17 октября 2023 года Coinbase, престижная криптовалютная биржа, в официальном сообщении в блоге изложила свои стратегии по борьбе с незаконной финансовой деятельностью, уделяя особое внимание предотвращению финансирования терроризма. Важным выводом является непоколебимая позиция, согласно которой ни одна валюта – будь то Fiat, золото или криптовалюту – следует использовать для поддержки Хамаса или любых других террористических организаций. Это основано на принципе защиты крипто-сферы от гнусной деятельности, которая может запятнать ее растущую репутацию.

Coinbase формулирует жесткую систему соблюдения требований, направленную на искоренение злонамеренных субъектов, которые стремятся использовать криптовалюты для незаконных целей. Эта система включает в себя проверки «Знай своего клиента» (KYC), проверку санкций, сообщение о подозрительной деятельности, а также развитие прочных партнерских отношений с правоохранительными органами. Эти меры имеют решающее значение как для обнаружения, так и для предотвращения незаконной деятельности на платформе.

Аналитика блокчейна становится краеугольным камнем в этом начинании. Используя возможности технологии блокчейн, Coinbase совместно с правоохранительными органами пытается отслеживать, сообщать и препятствовать каналам финансирования террористических организаций. Неизменяемый характер реестров блокчейна делает транзакции более отслеживаемыми, тем самым выступая в качестве сдерживающего фактора для злоумышленников.

Имея 400 преданных своему делу сотрудников, охватывающих отделы соблюдения требований, юридические и следственные отделы, Coinbase демонстрирует надежную инфраструктуру для борьбы с незаконными финансовыми потоками. Присутствие опытного персонала, некоторые из которых служили в правительственных органах национальной безопасности и правоохранительных органах, еще больше повышает эффективность этих мер. Среди используемых технологических инструментов — инструмент проверки санкций, который способствует быстрому обнаружению и прекращению операций, связанных с санкциями, особенно тех, которые связаны с террористическими группировками.

Повествование также проливает свет на сравнительный анализ традиционных финансовых систем и криптовалют в контексте финансирования терроризма. Вопреки распространённым заблуждениям, львиная доля финансирования терроризма по-прежнему осуществляется через традиционные финансовые средства, такие как наличные. Криптовалюты с их отслеживаемыми структурами транзакций представляют собой более прозрачную альтернативу, которая потенциально может сдерживать незаконные финансовые потоки.

В докладе подчеркивается настоятельная необходимость создания четкой нормативной базы в США для смягчения рисков, связанных с оффшорными криптовалютными транзакциями, связанными с незаконной деятельностью. Создавая регулируемую среду криптовалют, США могут обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и санкциями, тем самым сводя к минимуму вероятность неправомерного использования цифровых активов.

Примечательной озабоченностью являются сообщения о связи финансирования ХАМАС с цифровыми активами, управляемыми оффшорными организациями, выходящими за рамки законов США. Это подчеркивает необходимость строгих правил, позволяющих удерживать транзакции с криптовалютой в регулируемых юрисдикциях, снижая риски незаконной деятельности.

Перед обсуждением Coinbase о борьбе с финансированием терроризма можно провести параллель с совместными действиями Binance с израильскими властями по прекращению сбора криптовалютных средств Хамасом. 10 октября израильские чиновники при содействии Binance заморозили криптовалютные счета, связанные с ХАМАС, и опубликовали сообщения об эскалации насилия.

Эта инициатива, отражающая идеологию Coinbase по борьбе с финансированием терроризма, подчеркивает решающую роль криптовалютных бирж и настоятельную необходимость в надежной нормативной базе для сдерживания незаконных финансовых потоков в криптосфере.

Источник изображения: Shutterstock