Блокчейн-аналитическая фирма TRM Labs привлекает 70 миллионов долларов в расширенном раунде серии B

Аналитическая компания TRM Labs, основанная на блокчейне, объявила 9 ноября о расширении раунда финансирования серии B на 70 миллионов долларов, в результате чего общая сумма увеличилась до 130 миллионов долларов. Инвестор серии B Тома Браво, одна из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний, управляет активами на сумму более 122 миллиардов долларов.

Раунд возглавил Тома Браво с участием Goldman Sachs и предыдущих инвесторов TRM PayPal Ventures, Amex Ventures и Citi Ventures. Расширение последовало за привлечением TRM серии B в размере 60 миллионов долларов в декабре 2021 года под руководством Tiger Global.

По словам компании, средства будут поддерживать разработку продуктов и привлечение специалистов для предоставления доступных инструментов для противодействия незаконному финансированию и мошенничеству, а также для удовлетворения спроса на услуги по реагированию на инциденты и программы обучения.

«Спрос на решения, которые помогают защитить пользователей криптовалюты, препятствовать незаконным действиям и поддерживать инновации на основе блокчейна, как никогда высок», — заявил Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM.

После первоначального раунда серии B в декабре компания приобрела CSITech — фирму, занимающуюся расследованиями криптовалют и блокчейнов, известную своим опытом в области судебной экспертизы блокчейнов, — и запустила Chainsbuse, бесплатную платформу для сообщений о мошенничестве, поддерживаемую сообществом.

TRM утверждает, что предоставляет интеллектуальные решения блокчейна для правоохранительных органов, регулирующих органов, налоговых органов и подразделений финансовой разведки по всему миру, поддерживая расследования и анализ мошенничества и финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.

Связанный: Блокчейн-криминалистика — надежный информатор в расследовании криптопреступлений

Кристин Канг, директор Thoma Bravo, сказала, что интеллектуальные решения TRM для блокчейна становятся все более важными в «быстро развивающемся нормативно-правовом поле», которым является криптовалюта. 

TRM Labs была основана в 2018 году и утверждает, что в годовом исчислении выручка выросла на 490%. В его состав входят, в частности, бывшие сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью Соединенного Королевства, Интерпола, Федеральной полиции Австралии, отдела уголовных расследований Налоговой службы США, Секретной службы США и Министерства финансов США.

Рост цифровых активов сделал новых пользователей уязвимыми для мошенничества, особенно во время бычьих рынков. Данные Chainalysis показывают снижение общего дохода от крипто-мошенничества. в 1.6 году по состоянию на август составил 2022 миллиарда долларов., что соответствует снижению на 65% по сравнению с предыдущим годом. По словам авторов отчета, инвесторы с большей вероятностью станут жертвами мошенничества во время бычьих рынков, когда инвестиционные возможности и огромные доходы наиболее привлекательны для жертв.