Сообщается, что совладелец Wex Exchange задержан в России

Власти России арестовали криптопредпринимателя, связанного с неустановленной криптовалютной биржей, которого подозревают в хищении средств и имущества. По сообщению СМИ, задержанный является одним из владельцев Wex, правопреемника печально известной биржи BTC-e.

Владелец Wex Exchange задержан в России

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого в краже финансовых и иных активов с криптовалютной биржи, сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД). Подозреваемый якобы контролировал крупные суммы в криптовалюте и их перемещение между кошельками.

Следователи считают, что он вывел часть средств и присвоил их. В гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области на человека надели наручники с двумя чемоданами, в которых находилось 190 миллионов российских рублей наличными (1.7 миллиона долларов США), уточняется в пресс-релизе.

Сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга провели 29 обысков по месту жительства арестованного и его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъяты еще 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70,000 XNUMX евро, компьютерная техника, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.

Хотя ни задержанный, ни биржа не были названы властями, крипто-новости Forklog процитировали генерального директора Indefibank Сергея Менделеева, который утверждает, что этим человеком является Алексей Билюченко, соучредитель Wex, когда-то крупнейшей крипто-торговой платформы в России, которая была запущен в 2017 году как преемник BTC-e. Последний закрылся в начале того же года после ареста в Греции одного из его предполагаемых операторов. Александр Винник.

BBC сообщила, что Wex принадлежит Билюченко. Официальным владельцем биржи был еще один россиянин Дмитрий Васильев. В сентябре польская пресса переправу что Васильев был задержан в аэропорту Варшавы 11 августа и ожидает экстрадиции в Казахстан. В декабре стало известно, что он выпустил и вернулся в Россию.

В 2018 году Wex был продан Дмитрию Хавченко, бывшему бойцу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Украине, который затем зарегистрировал оператора биржи, сингапурскую компанию World Exchange Services, на имя своей дочери Дарьи. Позже в том же году биржа обанкротилась. По оценкам группы пользователей Wex, общие убытки превышают $400 млн.

Ожидаете ли вы других арестов в отношении криптобирж Wex и BTC-e? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons