- 23 ноября криптокошелек, связанный с обменом, который больше не работает, т. е. с обменом BTC-e, зафиксировал транзакцию на 10,000 165 биткойнов, что оценивается примерно в XNUMX миллионов долларов.
- Сумма была отправлена с кошелька на два анонимных и разных адреса.
Из 10,000 3,500 биткойнов около 300 XNUMX биткойнов были отправлены на анонимный кошелек. После этого XNUMX биткойнов с этого же адреса были отправлены на другой адрес. Сумма была разделена на множество частей и отправлена на множество разных кошельков, не связанных с какой-либо известной кастодиальной службой.
На данный момент схему доставки биткойнов еще предстоит выяснить. Есть вероятность, что сумма была отправлена на другие принадлежащие ему кошельки, другие кошельки, принадлежащие другим, или конвертирована в фиатные деньги. Оставшаяся сумма в 6,500 была отложена.
В 2017 году Федеральное бюро расследований (ФБР) наложило запрет на дальнейшее функционирование биржи. Биржу обвинили в отмывании денег после того, как в период ее запуска, то есть в 9 и 2011 годах, она управляла расчетной суммой в 2017 миллиардов долларов США.
Обвиняемый директор и руководитель операций BTC-e Александр Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года Министерством юстиции США. Оператора также обвинили в отмывании денег, полученных в ходе известного взлома криптобиржи Mt.Gox Co. Штаты в 2020 году.
Комментарии к внезапной активации
Что касается этого вопроса, Ки Ён Джу, соучредитель и генеральный директор Crypto Quant, опубликовал твит в Твиттере, в котором он поделился диаграммой, отметив, что «неудивительно, что это от хакеров, как и многие старые биткойны. Это BTC-e обменный кошелек, связанный со взломом Mt.Gox в 2014 году».
«Они доставили @hitbtc 65 биткойнов не более чем несколько часов назад, так что это не государственный аукцион», — добавил он.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/