Венесуэльская компания Sunacrip ужесточает контроль над транзакциями, совершаемыми с использованием неавторизованных бирж

Sunacrip, венесуэльская служба по надзору за криптовалютой, выпустила новое внутреннее положение, определяющее правила, которым оно будет следовать при рассмотрении сообщений о подозрительной деятельности, связанной с финтех-платформами. В документе описывается, что использование неавторизованных платформ может представлять собой подозрительную деятельность, которая якобы может привести к штрафу в размере 15,000 XNUMX долларов США для ее клиентов.

Sunacrip публикует внутреннее провидение деятельности Fintech

Sunacrip, венесуэльская служба по наблюдению за криптовалютой, стремится лучше контролировать движения, которые венесуэльцы совершают с использованием криптовалют и других активов с использованием финтех-платформ. Организация выпустила новый провидение который устанавливает механизм борьбы с подозрительной деятельностью, в том числе на финтех-платформах.

Провидение, которое является внутренним документом, подписанным главой организации Хоселит Рамирес, направлено на включение различных директив Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в свои рабочие процессы для выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Венесуэла в настоящее время не входит в ФАТФ из-за международных санкций, с которыми страна сталкивается.

Внутреннее провидение гласит, что использование неавторизованных бирж может рассматриваться как тревожный сигнал, о котором можно сообщить в национальную организацию финансовой разведки для расследования и применения санкций. Хотя в меморандуме не указано, какие санкции могут быть применены за эти нарушения, в другом соответствующем законе определены санкции за использование криптоактивов без разрешения, устанавливающие штрафы в размере до 15,000 XNUMX долларов США.

Нарушение принятия криптографии

Этот новый набор мер может повлиять на пользователей некоторых бирж, таких как Binance, которые, несмотря на то, что они очень широко используются криптосообществом в стране, не имеют официальной регистрации и авторизации в учреждении. Пользователи биржи могут бежать на другие платформы, чтобы избежать этих санкций. Другие популярные биржи в стране также не входят в список авторизованных бирж.

В январе Санакрип отозвана лицензии двух бирж и проинформированы о тех, которые были авторизованы организацией, оставив некоторые важные имена, такие как Binance, вне поля зрения. В то время Рамирес сказал пользователям воздерживаться от использования этих несанкционированных обменов.

Но это регулирование касается не только криптовалютных бирж. Платформы Fintech и службы обмена фиатными деньгами, которые работают в стране, также будут включены в сферу действия этого провидения.

Рауль Веласкес, венесуэльский юрист и энтузиаст криптовалюты, заявил, что у национального подразделения финансовой разведки есть возможности запрашивать информацию как у крипто-учреждений, так и у банков. «Fiat на съездах и выездах особенно подвержен слежке. Однако это очень затратная и сложная задача для государственных структур». В заключение он отметил, что очень странно, что документ не был опубликован в официальном вестнике страны, поскольку это обязательная процедура для всех документов такого рода.

Что вы думаете о новом провидении Sunacrip, которое устанавливает правила в отношении подозрительной деятельности на финтех-платформах? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons