Венесуэльские банки заблокировали более 75 счетов с конца прошлого года из-за деятельности, связанной с криптовалютой

Венесуэльские банки начали следить за счетами клиентов, связанных с торговлей криптовалютой, в основном связанной с одноранговой (P2P) транзакцией. По данным Legalrocks, юридической фирмы из Венесуэлы, специализирующейся на криптовалютах и ​​блокчейне, с конца 75 года венесуэльские частные банки заблокировали более 2021 учетных записей для облегчения конвертации криптовалют в фиат и фиат в криптовалюту.

Венесуэльские банки приостанавливают работу счетов, связанных с криптовалютой

Венесуэльские банки усиливают бдительность в отношении счетов, которые обычно связаны с транзакциями в криптовалюте. Согласно сообщению в блоге опубликованный Legalrocks, венесуэльской юридической фирмой, специализирующейся на криптовалюте и блокчейне, с конца 75 года было зарегистрировано более 2021 дел о приостановлении или расследовании аккаунтов.

Ана Охеда, генеральный директор Legalrocks, заявляет, что использование этих учетных записей для получения фиатной валюты для продажи или обмена на криптовалюту не должно рассматриваться как уважительная причина для их блокировки. Однако она уточняет, что это меняется, если есть достаточные признаки того, что средства, использованные в этих транзакциях, связаны с незаконной или преступной деятельностью.

Точно так же транзакции, проходящие через криптовалютные биржи, не санкционированные Sunacrip, национальным органом по надзору за криптовалютными активами, также могут рассматриваться финансовыми органами как подозрительные и оправдывать расследование.

Стейблкоин Любовь

Охеда объясняет, что обмен стейблкоин через P2P-рынки является обычным явлением из-за экономического кризиса и высокого уровня девальвации национальной фиатной валюты (венесуэльского боливара) в течение этого года. Это означает, что люди используют стейблкоины в качестве средства сбережения, покупая их при получении фиатной валюты в качестве оплаты, а затем снова обменивая их на фиатную валюту для покупки товаров и оплаты услуг.

Согласно докладу, представленному ООН в июле, Венесуэла ряды третье место среди стран с наибольшим распространением криптовалюты.

По словам Охеды:

Венесуэла уже несколько лет лидирует в регионе как страна Латама, которая больше всего использует криптовалюты для защиты от инфляции и потери емкости сбережений.

Рынки P2P на основе стейблкоинов стали настолько популярными и обширными в Венесуэле, что некоторые аналитики считают, что они могут играть важную роль в динамике обменного курса доллара США к боливару. В ноябре, когда боливар упал на 40% по отношению к доллару США, экономист Асдрубал Оливерос упомянутый взаимодействие криптовалютных рынков и экономики в целом, а также крах FTX и боязнь держать средства на кастодиальных биржах в качестве возможной причины.

Что вы думаете о том, что венесуэльские банки приостанавливают или расследуют счета, связанные с криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons