США конфисковали 94,636 2016 биткойнов после взлома Bitfinex в 2 году, что стало «крупнейшим изъятием криптовалюты на сегодняшний день» — арестовано XNUMX человека

Министерство юстиции США (DOJ) объявило об аресте 94,636 2016 биткойнов, непосредственно связанных со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в XNUMX году. Это «крупнейшая на сегодняшний день конфискация криптовалюты Министерством юстиции». Кроме того, два человека были арестованы в связи со взломом и кражей криптовалюты.

Украденные биткойны Bitfinex Hack изъяты, 2 человека арестованы

Министерство юстиции (DOJ) объявило во вторник, что правительство США конфисковало украденную криптовалюту, напрямую связанную со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.

Согласно объявлению, это «крупнейшая на сегодняшний день конфискация криптовалюты Министерством юстиции на сумму более 3.6 млрд долларов» на момент конфискации. На момент написания статьи стоимость изъятых BTC составляет более 4 миллиардов долларов. Министерство юстиции пишет:

На данный момент правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3.6 миллиарда долларов, связанную с этим взломом.

Кроме того, два человека — Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год — были арестованы за «предполагаемый сговор с целью отмывания 4.5 миллиардов долларов в украденной криптовалюте» в результате взлома Bitfinex. В частности, судебные документы показывают, что они «предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов в размере 119,754 XNUMX биткойнов», которые были украдены с криптовалютной биржи.

Во время взлома Bitfinex в 2016 году украденные биткойны были переведены более чем в 2,000 транзакций на крипто-кошелек, контролируемый Лихтенштейном. За последние пять лет около 25,000 XNUMX украденных BTC были переведены из его криптокошелька «посредством сложного процесса отмывания денег», отметило Министерство юстиции, добавив, что часть украденных средств была переведена на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом.

Остальная часть украденных средств, составляющая примерно 94,636 XNUMX биткойнов, осталась в кошельке, пояснили в Министерстве юстиции.

«После выполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном», — уточнил Минюст, уточнив:

Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex, и позволяли специальным агентам на законных основаниях изъять и вернуть более 94,000 XNUMX биткойнов, украденных у Bitfinex.

Заместитель директора ФБР Пол М. Аббейт высказал мнение: «Сегодняшнее дело является напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты, чтобы отслеживать цифровой след, куда бы он ни привел».

Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако прокомментировала:

Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников.

Лихтенштейн и Морган использовали «множество изощренных методов отмывания», говорится в жалобе. Методы включали использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов, использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, внесение украденных средств на счета на различных криптовалютных биржах и рынках даркнета, а также использование «виртуальной валюты с усиленной анонимностью (AEC) в практике, известной как « прыжки по цепочке».

«Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — заключило министерство юстиции.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons