Министерство юстиции США подает иск на 60 миллионов долларов против оператора биткойн-микшера

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Министерство юстиции США недавно подало иск о взыскании 60 миллионов долларов, которые были наложены на Ларри Хармона, оператора службы микширования биткойнов, на которую нацелились правоохранительные органы США в 2020 году. По данным властей США, Хармон управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег. .

Нарушение Закона о банковской тайне

Сообщается, что Министерство юстиции США (DOJ) подает в суд на Ларри Хармона, основателя криптомиксера Helix, чтобы взыскать штраф в размере 60 миллионов долларов, наложенный на него регулирующими органами. По сообщению агентства Рейтер отчету, штраф, который был введено в 2020 году, связано с предполагаемым нарушением Хармоном федерального закона США о банковской тайне.

По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Хармон занимался нелицензированным бизнесом по переводу денег. По данным регулирующих органов США, этот бизнес позволял пользователям анонимно отправлять виртуальные валюты. Сообщается, что в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег и заявил, что будет сотрудничать с федеральными властями.

Однако, по словам основателя Helix ходатайство об увольнении поданный в Окружной суд США в 2021 году, Хармон утверждал, что «никогда не собирался нарушать закон». Он настаивал на том, что если бы он знал в 2014 году — когда он начал операции Helix — что «эксплуатация биткойн-тумблера незаконна, он бы никогда этого не сделал».

Кроме того, в микшере Helix используется «двойная слепая система», что означает, что Хармон понятия не имел, насколько BTC был отправлен через смесительную платформу. Согласно отчету, ни адвокат Хармона, ни представитель FinCEN не ответили на запросы СМИ относительно решения Министерства юстиции подать в суд.

Что касается уголовного дела против Хармона, в отчете говорится, что основатель Helix согласился выплатить 311,000 XNUMX долларов США. реституция. В сообщении добавлено, что вынесение приговора Хармону было отложено до его сотрудничества с правительством США.

Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.

Теренс Зимвара

Теренс Зимвара - отмеченный наградами зимбабвийский журналист, писатель и писатель. Он много писал об экономических проблемах некоторых африканских стран, а также о том, как цифровые валюты могут предоставить африканцам выход.