Комиссия по торговле фьючерсами на товары (CTFC) обвиняет южноафриканскую торговую компанию в преследовании биткойнов (BTC) в качестве своей базовой валюты за якобы проведение крупнейшей в истории схемы торговли BTC. В соответствии с заменяющим заявлением комиссара CTFC Кристин Джонсон, административное подразделение подает иск о гражданском социальном контроле против Mirror commerce International Proprietary limited и ее основателя Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга за предположительное использование многоуровневой схемы продвижения криптовалюты.
Международная мошенническая многоуровневая маркетинговая схема
Комиссар CFTC утверждает, что фирма пыталась привлечь, уладить и вывести более 1.7 миллиарда долларов для внебиржевой и розничной торговли иностранной валютой. В заявлении также утверждается, что фирма заявила, что будет использовать маржу, финансирование и/или кредитное плечо в своей коммерческой деятельности.
Ответчики участвовали в глобальном нечестном многоуровневом продвижении через различные веб-сайты, а также в социальных сетях, чтобы запрашивать биткойны у представителей общественности для участия в их пуле. Минимум 23,000 XNUMX участников пула - большинство, если не все, из которых не имели права на участие в контракте - были из Соединенных Штатов.
Крупнейшая торговая схема биткойнов
CTFC утверждает, что вместо того, чтобы торговать средствами на биржевых платформах, ответчики вместо этого обманывали инвесторов, незаконно присваивая их средства и используя тему Понци.
Ответчики создали незаконный пул средств, исказили их коммерческую деятельность и деятельность, дополнительно предоставили фиктивные выписки со счетов, поскольку создали фиктивного брокера на том, что предположительно имело место торги, и обычно управляли пулом как схемой Понци.
На самом деле, ограниченная торговля, которую вели Ответчики, была убыточной, и они незаконно присвоили практически все минимум 29,421 XNUMX биткойн, принятый от участников.
Это дело знаменует собой крупнейшую схему торговли биткойнами, когда-либо преследуемую CTFC, в соответствии с заявлением.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/03/us-cftc-unveils-the-largest-ever-charge-involving-bitcoin/