США объявляют об «историческом изъятии криптовалюты на сумму 3.36 миллиарда долларов», поскольку вор биткойнов Silk Road признал себя виновным

Мужчина, укравший более 50,000 XNUMX биткойнов с торговой площадки Silk Road, признал себя виновным. По данным Министерства юстиции США, «эта конфискация была на тот момент крупнейшей конфискацией криптовалюты» в истории Министерства юстиции и «остается второй по величине финансовой конфискацией министерства за всю историю».

Эксплуататор Шелкового пути признал себя виновным

Министерство юстиции США (DOJ) объявило В понедельник Джеймс Чжун в пятницу признал себя виновным «в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи в сентябре 2012 года, когда он незаконно получил более 50,000 3.36 биткойнов на интернет-рынке даркнета Silk Road». Министерство юстиции также объявило об «историческом изъятии криптовалюты на сумму XNUMX миллиарда долларов» в связи с этим делом.

Министерство юстиции пояснило, что правоохранительные органы провели обыск в доме Чжуна в Гейнсвилле, штат Джорджия, 9 ноября 2021 года и «изъяли примерно 50,676.17851897 3.36 биткойнов, которые на тот момент оценивались в более чем XNUMX миллиарда долларов», уточнив:

Эта конфискация была тогда крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Министерства юстиции США и сегодня остается второй по величине финансовой конфискацией министерства за всю историю.

У Чжуна также было еще около 3,500 биткойнов от обмена на BTC более 50,000 XNUMX биткойн наличными (BCH), который он получил после хард-форка биткойн-блокчейна в августе 2017 года. Для конвертации он использовал зарубежную криптовалютную биржу.

Кроме того, BTC Захваченный в своем доме, Чжун начал «добровольно сдавать правительству дополнительные биткойны», начиная с марта этого года, сообщило Министерство юстиции, добавив, что «в общей сложности Чжун добровольно сдал 1,004.14621836 дополнительных биткойнов».

Министерство юстиции заявило, что правительство добивается конфискации «примерно 51,680.32473733 XNUMX биткойнов». На момент написания, BTC торгуется на уровне 20,641.28 1.07 долларов, поэтому сумма, запрашиваемая правительством, составляет около XNUMX миллиарда долларов.

Схема Чжуна по обману рынка Шелкового пути

В сентябре 2012 года Чжун реализовал схему по выманиванию денег и имущества с рынка Silk Road, сообщило Министерство юстиции, добавив, что он «смог вывести с Silk Road во много раз больше биткойнов, чем вложил в первый раз». Например, Министерство юстиции уточнило, что 19 сентября 2012 г.:

Чжун положил 500 биткойнов на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита Чжун выполнил пять выводов по 500 биткойнов в быстрой последовательности — то есть в течение одной секунды — в результате чего чистая прибыль составила 2,000 биткойнов.

В понедельник правительство США подало исправленный предварительный приказ о конфискации по делу «Соединенные Штаты против Росса Ульбрихта», «стремясь конфисковать примерно 51,351.89785803 3,388,817,011.90 биткойнов, отслеживаемых до Silk Road, на сумму около 2015 XNUMX XNUMX XNUMX долларов США на момент ареста». Основатель Silk Road Росс Ульбрихт был осужден в XNUMX году и в настоящее время находится в заключении. выступающей двойное пожизненное заключение плюс 40 лет без права досрочного освобождения.

Окружной судья США Пол Гардеф также издал в пятницу предварительный приказ о конфискации имущества в размере 154.4268793000044. BTC, 661,900 25 долларов наличными, 174 монет Casascius (физический биткойн) на сумму около XNUMX BTC, различные металлы, а также 80-процентная доля Чжун в компании RE&D Investments LLC, расположенной в Мемфисе. Изъятые металлы состояли из «четырех серебряных слитков весом в одну унцию, трех золотых слитков в одну унцию, четырех серебряных слитков в 10 унций и одной золотой монеты», — подчеркнуло министерство юстиции.

После объявления Министерства юстиции некоторые люди в социальных сетях начали замечать, что один из BTC адреса, указанные в судебном документе, совпадают с адресами, опубликованными пользователем Bitcointalk «Loaded». Битмекс Исследования чирикнул: «В марте 2017 года пользователь Bitcointalk «Loaded» подписал сообщение с адреса с 40,000 1 биткойнов, прося сделать обмен 1 к XNUMX на «Bitcoin Unlimited» с Роджером Вером. Теперь кажется, что эти средства были конфискованы властями США».

Комментируя сообщение Loaded на Bitcointalk, основатель Bitcoin.com Вер заявил: «Насколько я помню, он никогда не отвечал на мои личные сообщения о заключении пари».

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons