Министерство юстиции США сегодня в новостях после того, как объявило о второй по величине конфискации биткойнов за всю историю. Это было сделано в конце 2021 года в связи с Silk Road, печально известным рынком даркнета.
Согласно официальному пресс-релизе, Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, сообщил, что совместное расследование, проведенное его офисом и Налоговой службой, привело к обнаружению огромного тайника с биткойнами в ноябре 2021 года.
Министерство юстиции конфисковало 50,676 XNUMX $ BTC ($3.36 млрд) в связи с Silk Road. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Биткойн (@Bitcoin) 7 ноября 2022
В то время тайник с более чем 50,000 3.36 BTC оценивался в 2012 миллиарда долларов. Этот клад BTC был изъят у Джеймса Чжуна, когда Чжун обманул Silk Road еще в XNUMX году.
Мошенничество на Шелковом пути
В сентябре 2012 года Чжун создал несколько мошеннических учетных записей на Silk Road, чтобы реализовать схему по обману рынка. Он обманул систему обработки вывода средств торговой площадки, выпустив почти 50,000 140 BTC, инициировав более XNUMX транзакций.
Используемые биткойны были перемещены на несколько разных адресов, чтобы скрыть личность и предотвратить обнаружение.
В августе 2017 года хард-форк Биткойна привел к тому, что Чжун получил 50,000 3500 BCH. Позже он обменял их на 53,500 BTC, доведя свой общий запас до XNUMX XNUMX BTC.
Аналогичные изъятия властями США
Это не первый случай, когда власти США конфискуют биткойны, связанные с Шелковым путем. Еще в ноябре 2020 года Министерство юстиции США изъяло почти 70,000 XNUMX биткойнов, а также Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) и Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Согласно с судебные документы, эти криптовалюты также были украдены с Silk Road.
Ранее в этом году Министерство юстиции показал, крупнейшая в истории конфискация биткойнов — почти 120,000 3.6 штук. Эта конфискация на сумму XNUMX миллиарда долларов была связана со взломом, осуществленным на Bitfinex в 2016 году.
Федеральный биткойн-кит
Изъятия, описанные выше, показали, что федеральные власти в Соединенных Штатах владеют тайником BTC. Это квалифицирует их как крупных китов.
По оценкам Crypto-Twitter, запасы BTC у властей составляют более 210,000 XNUMX BTC. По факту один пользователь отметил, что, если принять во внимание BTC от Mt.Gox, число увеличивается до 287,000 XNUMX BTC.
Для тех, кто отслеживает, общая сумма возможных продаж должна составить 287 5.7 BTC, или 20 млрд долларов при XNUMX XNUMX долларов BTC:
Gox: 142 тыс. BTC [от японского доверенного лица]
Finex: 94k btc [из пресс-релиза]
Шелковый путь: 51 тыс. биткойнов [из пресс-релиза]- Сизиф (@ 0xSisyphus) 7 ноября 2022
Источник: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/