В четверг, 100 ноября, столичная полиция Великобритании арестовала около 50 киберпреступников, причастных к всемирной афере с подделкой банковских счетов на сумму 24 миллионов фунтов стерлингов. Мошенники были идентифицированы путем отслеживания биткойн-записей, которые использовались для оплаты услуг iSpoof, чтобы сузить круг подозреваемых.
В соответствии с пресс-релизе столичной полицией, более 200,000 3.2 потенциальных жертв в Великобритании стали мишенью непосредственно через мошеннический веб-сайт iSpoof. Массовое мошенничество было осуществлено через iSpoof, международный универсальный магазин спуфинга, который столичная полиция закрыла. Согласно заявлению лондонской полиции, iSpoof был ликвидирован после того, как мошенники заработали более 3.9 миллиона фунтов стерлингов (XNUMX миллиона долларов).
Мошенничество с iSpoof
По данным столичной полиции, более 200,000 XNUMX потенциальных жертв стали прямыми мишенями через мошеннический веб-сайт iSpoof. Мошенники вышли на связь крипто пользователи, выдавая себя за представителей банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide и TSB. В какой-то момент почти 20 человек каждую минуту в день связывались с мошенниками, которые использовали сайт под вымышленными именами.
«iSpoof позволял преступникам выглядеть так, как будто они звонят из банков, налоговых инспекций и других официальных учреждений, пытаясь обмануть жертв. Считается, что жертвы потеряли десятки миллионов фунтов стерлингов, в то время как те, кто стоял за сайтом, заработали почти 3.2 миллиона фунтов стерлингов за один 20-месячный период». Об этом сообщили в полиции.
Столичная полиция Великобритании заново изобретает расследование мошенничества
Расследование преступления iSpoof было таким же нестандартным, как и само мошенничество. Расследование велось Скотленд-Ярдом. Подразделение киберпреступности через межнациональное сотрудничество, включая власти США и Украины, закрыть сайт на этой неделе. Полиция Метрополитена утверждает, что за 20 месяцев операция принесла преступникам почти 3.2 миллиона фунтов стерлингов (3.9 миллиона долларов США). Подразделение по борьбе с киберпреступностью начало расследование iSpoof в июне 2021 года и смогло отследить записи биткойнов. Имея почти 60,000 100 пользователей на iSpoof, следственная группа сузила круг подозреваемых до пользователей из Великобритании, которые потратили на сайте биткойнов на сумму не менее XNUMX фунтов стерлингов.
Говоря о расследовании, комиссар сэр Марк Роули сказал: «Использование технологий организованными преступниками — одна из самых больших проблем для правоохранительных органов в 21 веке».
«Вместе с поддержкой партнеров в полиции Великобритании и на международном уровне мы заново изобретаем способ расследования мошенничества. Метрополитен нацелен на преступников в центре этих незаконных сетей, которые причиняют страдания тысячам». Добавил он
Источник: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/