Пользователь Twitter обвиняет Nexo в растрате средств через благотворительность, крипто-кредитор отрицает обвинения

Аккаунт в Твиттере обвинил болгарских соучредителей швейцарского криптовалютного кредитора Nexo в незаконном присвоении средств с благотворительной платформы. Компания отвергла обвинения в анонимной атаке, которая произошла после того, как Nexo предложила проблемному конкуренту Celsius сделку о выкупе.

Анонимные обвинения против соучредителей, распространенные в социальных сетях

Пользователь Твиттера под ником @otteroooo привлек внимание к сообщениям СМИ о неправомерном использовании пожертвований на благотворительность, предположительно связанную с людьми, стоящими за Nexo, крупным поставщиком кредитов, обеспеченных криптовалютой. В нить опубликованном в воскресенье, неизвестный автор обвиняет соучредителя Nexo Косту Канчева и его семью в выкачивании денег из Хелкарма фонд, который собирает средства на различные благотворительные цели. Также были упомянуты еще два соучредителя — бывший член парламента и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев и Георгий Шулев.

Оттероооо цитирует отчеты двух болгарских веб-сайтов — Bird.bg (Бюро журналистских расследований и данных) и Lupa.bg, еще одного предположительно следственного агентства. Весной 2018 года первый обнаружил, что Калин Канчев, отец Косты, был назначен в совет директоров Helpkarma, а второй установил, что по мере накопления пожертвований Helpkarma поставщик мгновенных кредитов Credissimo фигурирует в техническом документе Nexo как платформа, которая поддерживает криптопроект, начал сообщать об увеличении капитала.

Одно из обвинений заключается в том, что пожертвованные деньги были использованы для покупки недвижимости и финансирования личных поездок. Другой причиной является то, что благотворительная организация выплачивала своему руководству и персоналу огромную заработную плату и комиссионные, общая сумма которых превышала 5-процентный предел таких расходов, а также выставляла крупные счета связанным компаниям. Helpkarma удерживает часть полученных пожертвований для финансирования своей деятельности. Коста Канчев был представлен как бенефициарный владелец Nexo и Credissimo.

Nexo обвиняет Otteroooo в клевете и выпускает уведомление о прекращении действия

В блоге посвященный тираде в Твиттере, Nexo называет ее «фальшивой новостью-наживкой» и называет ее «последней атакой» на компанию. В нем говорится, что они хотят опровергнуть «смехотворные обвинения ради прозрачности и ясности», в том числе путем выделения определенных несоответствий. Например, Nexo отметила, что человек на фотографии, именуемый «Конста Канчев», на самом деле не соучредитель Nexo Коста Канчев, а основатель и председатель Helpkarma Константин Крастев.

Nexo также утверждает, что целью всего предприятия была монетизация подписчиков. «Самопровозглашенный« криптопатриот »надеется продать свой профиль по правильной цене в одно мгновение, как сообщил Nexo человек, который пытался купить учетную запись», — сказал кредитор, поделившись скриншотом разговора с @otteroooo.

Ведущий болгарский телеканал bTV переправу в декабре, чуть более чем через год после начала собственного расследования саги о Helpkarma, Крастеву было предъявлено обвинение в растрате, в то время как прокуратура в Софии продолжает свою работу по распутыванию дела.

«Nexo и болгарская некоммерческая благотворительная организация, обвиняемая в правонарушениях, не имели и никогда не имели общих операций, общих бенефициарных владельцев или общего управления», — настаивает криптоплатформа. Он также опубликовал письмо о прекращении и воздержании неустановленному лицу или группе, стоящей за твитами, обвиняя их в «злонамеренном распространении неточной, фальшивой и необоснованной информации… с единственным намерением опорочить, опорочить и дискредитировать Nexo».

Помимо предоставления кредитов, обеспеченных криптовалютой, Nexo также предлагает клиентам способ получать проценты от криптовалютных активов. Согласно ее веб-сайту, компания имеет активы на 12 миллиардов долларов под управлением и 4 миллиона пользователей в разных юрисдикциях. Его платформа в настоящее время поддерживает около 40 криптовалют.

Ранее в июне Nexo объявила, что предложила купить активы своего конкурента Celsius Network, который, как сообщается, исследовал регулирующими органами США в связи с его решением заморозить снятие средств. На прошлой неделе Nexo объявила, что наняла Citigroup для консультирования по сделкам по приобретению других крипто-кредиторов. По сообщениям крипто-СМИ, банковский гигант США Goldman Sachs также является потенциальным покупателем проблемных активов Celsius.

Что вы думаете об обвинениях и ответе Nexo? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Shutterstock / TY Lim