Отследи меня, если сможешь, или Как отследить транзакцию биткойнов

Миф об анонимности Биткойна и, следовательно, о том, что он идеально подходит для любой преступной деятельности, неоднократно развенчивался. Биткойн не подходит для любых незаконных действий из-за некоторых его основных характеристик.

Поскольку Биткойн является общедоступным, постоянным и отслеживаемым, эта криптовалюта не будет идеальной, если какие-либо преступники или хакеры захотят обойти систему.

Свойства Биткойна, благодаря которым его можно отследить

Как упоминалось во введении, среди прочего, блокчейн Биткойн является общедоступным, постоянным и отслеживаемым. Эти свойства также являются причинами существования сетевых аналитических или криминалистических фирм. Такие компании, как CipherTrace или Chainalysis, — лишь несколько примеров организаций, которые используют эти свойства Биткойна для отслеживания действий пользователей Биткойна. Можно легко подсчитать, что в будущем правительства будут очень тесно сотрудничать с этими компаниями не только для отслеживания и розыска преступников, но и для обложения налогами своих граждан на их прибыль в биткойнах.

В этой очень короткой и очень простой статье мы рассмотрим, как они могут это сделать, используя всего два инструмента. Кроме того, пользователи должны иметь в виду тот факт, что эти два инструмента являются бесплатными и общедоступными, а это означает, что вполне вероятно, что такие компании, как CipherTrace или Chainalysis, или правительства в целом будут иметь доступ к более сложным и сложным инструментам, которые помогут им даже более.

Отследи меня, если сможешь

Одним из первых инструментов, которые могут использовать эти компании или кто-либо другой, является blockchain.com. Его проводник показывает всю историю транзакций с бесчисленным количеством связанной с ними информации. Здесь пользователи могут просто найти любые произошедшие транзакции, а также неподтвержденные транзакции, если они хотят проверить, обрабатываются ли их недавно отправленные/ожидаемые транзакции.

На изображении показан, пожалуй, один из лучших примеров транзакций для ончейн-криминалистики. Это транзакция, связанная со взломом Binance в 2019 году, в ходе которого было подделано более 7000 BTC. А благодаря ончейн-криминалистике мы можем увидеть, как они перемещались, куда направлялись или на какие кошельки их получали.

Для этого необходим второй инструмент. Oxt.me — это платформа отслеживания, которая не только хранит всю необходимую информацию о биткойн-транзакциях, но и помогает визуализировать их довольно простым способом.

- Рекламное объявление -

На изображении выше показана та же транзакция, что и на изображении выше, но с некоторыми связанными с ней деталями. У него есть такая информация, как входы и выходы, которые показывают, были ли транзакции перемещены, например, в анонимный кошелек или на биржу. Он также имеет аннотации, где в этом случае вы можете найти примечание «Ограбление Binance».

Однако, что более интригует, так это раздел инструментов, который содержит упомянутую опцию визуализации потока транзакций. Благодаря этому вы можете увидеть, как перемещались биткойны, и можете больше изучить их. В данном примере оранжевым цветом отмечены очень большие транзакции (не все, а только некоторые), чтобы показать, насколько легко на самом деле отследить, что происходит в цепочке.

В то время как транзакции, инициированные в середине большого круга, вы можете ясно видеть, как хакер медленно пытался перемещать средства. При ближайшем рассмотрении или более глубоком анализе каждый может увидеть, сколько стоила каждая транзакция, с какого адреса она была отправлена ​​и на какой адрес получена.

Очевидно, может быть немного утомительно пытаться увидеть, как перемещалась каждая транзакция и что с ней делал хакер, однако у этих компаний обычно есть инструменты для автоматического отслеживания или автоматического выделения транзакции, которая просто кажется неправильной.

Более того, если транзакция в какой-либо момент достигает адреса, прошедшего процедуру KYC, то есть адреса, владелец которого известен и проверен, у него могут очень быстро возникнуть проблемы, поскольку это может вызвать подозрения. Среди прочего, это одна из причин, по которой, если возможно, не проходите процедуру KYC для любого из ваших кошельков с биткойнами или сатоши.

Биткойн-микшер как инструмент против отслеживания

Чтобы этим компаниям было немного сложнее шпионить, существуют такие решения, как биткойн-миксеры или биткойн-тумблеры. И хотя может показаться, что услуги по микшированию монет позволяют хакерам избежать наказания за свои преступления, это далеко не так. Правда в том, что биткойн-миксер обеспечивает финансовую конфиденциальность в блокчейне биткойнов.

Конфиденциальность платежей является ключевым компонентом финансовой безопасности и личной автономии. Некоторые люди могут не хотеть, чтобы другие, например работодатели, рекламодатели или правительство, могли видеть их финансовую деятельность. Конфиденциальность платежей помогает им защищать свое право на финансовую независимость и свободу, не опасаясь слежки или дискриминации.

Конфиденциальность платежей также важна для продавцов, компаний и других предприятий, обрабатывающих платежи. У них есть моральное и юридическое обязательство обеспечивать конфиденциальность и безопасность частной информации своих клиентов.

Особенно с такими инструментами, как oxt.me или blockchain.com, за пользователями часто можно следить после того, как они KYC свои биткойны. Однако, если они ценят свою конфиденциальность, они сделают все, что в их силах, чтобы их кошельки не были связаны с их личностью. Если это так, то таким компаниям, как CipherTrace или Chainalysis, будет очень трудно выяснить, кто стоит за определенными кошельками.

Заключение

Некоторые свойства Биткойна позволяют очень легко отслеживать все движения, происходящие в сети. Так был разработан Биткойн, а это значит, что так было по умолчанию. Тем не менее, положить настоящие личности в кошельки — это то, что люди начали делать из-за правил или дезинформации. Это может просто привести к потере конфиденциальности в сети.

- Рекламное объявление -