В Казахстане закрыли несколько сайтов криптобирж

Финансовые органы Казахстана преследовали как минимум пять онлайн-платформ, обменивающих криптовалюты вне закона. В ходе обысков в северной части страны изъяты документы, компьютерная техника и криптовалютные кошельки.

Казахстанская финансовая служба преследует нелицензионные услуги по обмену криптовалют

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан ликвидировало группу, занимавшуюся незаконным обменом криптовалют. Его члены организовали торги через несколько сайтов, таких как kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz и kz-exchange.com.

В рамках операции в Костанайской области были проведены обыски в шести местах, в которых изъяты предметы, изобличающие операторов платформ, говорится в сообщении ведомства. Его сотрудники конфисковали несколько ноутбуков, сотовых телефонов и флешек, а также банковские и бухгалтерские документы.

В ведомстве утверждали, что организаторы онлайн-обменников получали «особо крупный» доход от своей хозяйственной деятельности, не уточняя суммы. Также не раскрывается ни количество человек в группе, ни их личности.

Следователи смогли установить, что у них было два криптокошелька на Binance, крупнейшей в мире криптобирже, с общим балансом цифровых активов в 6,000 долларов. Доступ к этим кошелькам временно ограничен, отметили в FMA. В кошельках других бирж были найдены монеты на сумму более 200,000 XNUMX долларов.

По данным ведомства, ведется досудебное расследование. В Агентстве по финансовому мониторингу также напомнили, что данные виды деятельности разрешены только в рамках особого правового режима Международного финансового центра «Астана» (AIFC).

Правительство Казахстана предпринимает шаги по регулировать криптовалютный рынок страны, который растет с тех пор, как страна Центральной Азии стала горячей точкой добычи биткойнов после подавления отрасли Китаем в 2021 году.

Чтобы легально управлять биржевой платформой, криптовалютным компаниям необходимо получить одобрение регулирующих органов и зарегистрироваться в финансовом центре Казахстана. В октябре 2022 года Binance была лицензированный в качестве поставщика услуг по обмену и хранению криптовалют. Ранее в том же месяце он решено для обмена информацией о преступлениях, связанных с криптографией, с властями Нур-Султана.

Считаете ли вы, что Казахстан продолжит пресекать нелицензионную торговлю криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons