Жертва мошенничества получает обратно биткойны на сумму 500 тысяч долларов от властей США

Министерство юстиции США успешно вернуло пожилому человеку биткойн, украденный самозванцем из правительства.

Прокурор США Дена Дж. Кинг объявила во вторник о «конфискации и возврате украденной криптовалюты [] пожилому мужчине, ставшему жертвой мошенничества со стороны правительства».

31 августа прошлого года в общей сложности 12.164699 биткойнов на сумму около 574,766 XNUMX долларов США были украдены со счета старика в Coinbase лицами, выступающими в качестве правительственных агентов. 

После шести месяцев совместного расследования и успешного судебного разбирательства Федерального бюро расследований (ФБР) и Coinbase о конфискации в гражданском порядке мошенник был наконец идентифицирован, а украденные активы жертвы были конфискованы. 

«Изъятая криптовалюта была конфискована правительством США и будет возвращена жертве», — подтвердило Министерство юстиции.

пугая жертв

Мошенники осуществили мошенничество, обманув мужчину из Эшвилла, заставив его думать, что последний якобы замешан в схеме незаконного оборота наркотиков и отмывания денег. Таким образом, все активы жертвы будут заморожены. 

Министерство юстиции сообщило, что один из мошенников, назвавшийся «агентом Джеймсом Хоффманом», сообщил жертве, что ему необходимо внести деньги на счет правительства, чтобы убедиться, что его активы не были вовлечены в преступную деятельность.

Собрав всю личную информацию жертвы и сведения о его финансовых счетах, подозреваемые затем попросили жертву «использовать сотни тысяч долларов из его пенсионных фондов» для покупки биткойнов через криптовалютную платформу Coinbase. 

Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 7.78 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com

Связанная статья | Индия отказывается от криптовалюты, чтобы вместо этого запустить CBDC

Нет биткойнов или финансовых знаний

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), в прошлом году жители Северной Каролины сообщили о более чем 64,000 93 финансовых махинаций на сумму 74 миллиона долларов убытков, что выше рекордных 2020 миллионов долларов в XNUMX году. 

По данным Министерства юстиции, жертвами мошенничества часто являются пожилые люди, которым не хватает базовых финансовых навыков или каких-либо знаний о биткойнах или других криптовалютах, и, следовательно, они являются легкой мишенью для мошенников.

Преступники часто изображают из себя внуков и требуют деньги от пожилых жертв под тем предлогом, что они должны заплатить, например, за срочный медицинский счет или счет за электричество, или даже за обучение своих детей в школе.

Дополнительные меры предосторожности

В связи с всплеском финансовых афер, ФБР и прокуратура США призывают общественность, особенно пожилых людей, быть осторожными в сделках.

Вот несколько способов избежать мошенничества:

• Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, помните о его легитимности.
• Не сообщайте открыто личную информацию никому, даже своим знакомым.
• Скептически относитесь к внезапным лотерейным выигрышам и призам.
• Не нажимайте на всплывающую рекламу и отрывочные сообщения, которые появляются в вашей электронной почте.
• Блокируйте спам-сообщения и анонимные звонки.
• Старайтесь свести к минимуму отправку подарочных карт, денежных переводов и криптовалюты незнакомым людям.
• Не сообщайте данные своего банковского счета, если транзакция не защищена и не является законной.
• Не заключайте сделки с анонимными пользователями.

Связанная статья | Binance планирует приобрести бразильскую брокерскую компанию по ценным бумагам

Избранное изображение от Ким Командо, график с TradingView.com