На фоне последнего дела о банкротстве, поданного FTX Trading Ltd., регулирующие органы США хотят расправиться с криптовалютными биржами, и против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и 12 знаменитостей был подан коллективный иск. Однако это не первое родео FTX и Alameda Research с судебной системой США и финансовыми расследованиями. После запуска FTX в 2019 году и выпуска биржевого токена FTT, FTX и Alameda столкнулись с судебным иском, поданным 2 ноября 2019 года, в котором компании и руководители обвинялись в вымогательстве и манипулировании рынком криптовалют.
В судебном процессе 2019 г. руководители FTX и Alameda обвиняются в нарушении законов о рэкете и «пособничестве и подстрекательстве к манипулированию ценами»
FTX, Alameda Research, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и связанные с ними руководители фирмы были в центре внимания в течение двух недель после того, как балансовый отчет Alameda Research был опубликован. утечка и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) упомянутый Binance сбросила все свои токены FTT. Теперь FTX Trading Ltd. и более 130 ассоциированных компаний имеют подано для главы 11 защита от банкротства и фирмы в настоящее время исследован by власти из разных юрисдикций.
Пока следователи полируют свои увеличительные стекла, а юристы готовят свои письменные аргументы в защиту, многие люди не знают, что три года назад FTX обвиняли в рэкете, продаже незарегистрированных ценных бумаг и манипулировании рынком криптовалют. судебный процесс поданное 2 ноября 2019 года, было зарегистрировано поверенными Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
В иске обвиняется FTX, Аламеда Исследования, SBF, Гэри Ванга, Энди Крогана, Констанс Ван, Даррена Вонга и Кэролайн Эллисон в нарушении законов о рэкете и «пособничестве и подстрекательстве к манипулированию ценами». Интересно, что в иске говорится, что FTX удалось процветать благодаря «нелицензированному внебиржевому (OTC) бизнесу Alameda по переводу денег».
В иске утверждалось, что «вымогательство превысило 150,000,000 XNUMX XNUMX долларов, которые были незаконно присвоены у многочисленных криптовалютных трейдеров». Доказательства, которые BMA выделяет в иске, — это предполагаемая попытка Alameda манипулировать рынком фьючерсов на биткойны, а точнее рынком фьючерсов Binance SAFU.
По данным BMA, 15 сентября 2019 года на бирже было сброшено 255 биткойнов. BTC фьючерсный рынок в «двухминутном временном интервале». BMA также утверждает, что SBF изменил место жительства в онлайн-профилях с Беркли, Калифорния, на Гонконг после инцидента 15 сентября 2019 года. В иске FTX и Alameda Research также обвиняются в том, что они являются единой организацией, а не двумя отдельными компаниями.
«Как признал подсудимый Бэнкман-Фрид, подсудимый Аламеда держался подсудимыми в секрете, и каждый из них, начиная с его замысла 20 ноября 2017 года и до 2018 года, после того, как подсудимые и каждый из них совершили бизнес-решение о расширении и [] бизнес-решение о расширении и улучшении их автоматизированного внебиржевого бизнеса для биткойнов и других криптовалют», — говорится в иске.
В судебных документах говорится, что генеральный директор Binance CZ знал об инциденте в сентябре 2019 года
Судебный иск также предполагает, что генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (Чехия) было известно о торговле фьючерсами 15 сентября 2019 года, которую BMA окрестила «незаконной манипуляцией ценами». В заявке содержится ряд твитов, которые CZ сделал, когда инцидент произошел в сентябре 2019 года, и ряд сторонников криптовалюты считают, что это событие вызвало первоначальную неприязнь между руководителями FTX и Binance.
Однако 15 сентября 2019 года CZ написал в Твиттере, что разговаривал с «клиентом», и сказал, что это был несчастный случай из-за плохого параметра на их стороне. Исполнительный директор Binance упомянул, что это было «непреднамеренно» и «теперь все хорошо». Судебный процесс также показывает, что Alameda Research была включена в список ведущих трейдеров на бирже криптодеривативов Bitmex.
Более того, в иске BMA Аламеда обвиняется в регулярном использовании и переключении нескольких торговых счетов. В 2019 году таблица лидеров трейдеров Bitmex указывала, что BTC сделки составили 154 миллиона долларов, и это был третий лучший трейдер по условному объему в таблице лидеров.
В иске SBF, FTX, Alameda и связанные с ними руководители обвинялись в нелицензированной передаче денег, вымогательстве, продаже незарегистрированных ценных бумаг, мошенничестве с использованием электронных средств, манипулировании ценами и «как минимум в двух действиях по транспортировке украденного имущества между штатами». Юристы BMA заявили, что каждый из ответчиков несет «солидарную ответственность» и «сумму, в три раза превышающую убытки BMA, что составляет 41,189,266.80 XNUMX XNUMX долларов США».
В заявлении делается вывод, что BMA «имеет право на штрафные санкции в размере 150,000,000 2 2019 долларов США». Сообщается, что после того, как заявка была зарегистрирована 5 ноября XNUMX года, XNUMX ноября FTX, Энди Кроган, Кэролайн Эллисон, Констанс Ван, Гэри Ван, Даррен Вонг, Alameda Research и SBF были отправлены повестки в суд. руководители отрицали, что вызов имел место. Несмотря на все обвинения в адрес FTX, Alameda и связанных с ними руководителей, дело длилось недолго.
Дело против руководителей FTX и Alameda быстро закрывается из-за предубеждений и добровольного увольнения
К 16 декабря 2019 г. в суд было подано уведомление об увольнении по собственному желанию, и дело было прекращено в преюдициальном порядке. У SBF было чирикнул о закрытии дела в социальных сетях, а твит бывшего генерального директора FTX привел к блоге под названием «Досадный иск» об отклонении иска. В сообщении в блоге утверждается, что руководители не были обслужены, а «жалоба, написанная адвокатом против Аламеды, циркулирует в Интернете».
В сообщении в блоге в то время утверждалось, что «иск о неприятностях» был шуткой, придуманной «троллем», и что иск не предоставил никаких доказательств в поддержку дела. «Иск о неприятностях пронизан смехотворными неточностями, в том числе ошибкой в отношении всей бизнес-модели Alameda», — настаивает автор сообщения в блоге. Далее автор сообщения в блоге добавляет:
У тролля нет доказательств каких-либо правонарушений, и он не будет их обнаруживать в дальнейшем, потому что не было никакого правонарушения, которое можно было бы обнаружить. Вместо этого он пытается процитировать анализ дерьмовых теорий заговора в Твиттере из отчаянной попытки истолковать какой-то иск.
FTX была намного меньше, когда был подан иск, и не стала Бегемот стоимостью 32 миллиарда долларов пока через два года. Иск BMA привлек очень мало внимания средств массовой информации по сравнению с тем, что сегодня происходит с FTX и связанными с ней компаниями. В сообщении в блоге, опубликованном SBF 3 ноября 2019 года, делается вывод, что «Аламеда и другие названные ответчики никогда не манипулировали рынком биткойнов или других криптовалют».
Подобно множеству теорий, о которых сообщалось за последние несколько лет, судебный процесс BMA был отвергнут как «теория заговора», а SBF стал одним из главных влиятельных лиц в криптовалюте и был сравненный финансовым магнатам, таким как JP Morgan, за несколько недель до краха его биржи.
Что вы думаете об иске, поданном против FTX, Alameda и SBF еще в ноябре 2019 года? Сообщите нам свои мысли по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/