Отчет раскрывает ограниченные бухгалтерские записи, смешанные средства на цифровых рынках FTX на Багамах

PWC, один из аудиторов «Большой четверки» и одна из крупнейших сетей профессиональных услуг в мире, недавно опубликовала отчет о FTX Digital Markets, дочерней компании обанкротившейся криптобиржи на Багамах. В отчете указывается, что учетные записи организации были ограничены, а также отмечается, что существует «небольшое различие между тем, что представляет собой деньги потенциальных клиентов и корпоративные средства».

Совместные временные ликвидаторы FTX продолжают расследование в отношении дочерней компании на Багамах

В середине ноября 2022 года, после того как биржа FTX и ее большое количество дочерних компаний подали заявление о банкротстве по главе 11, регулятор Багамских островов назначенный Кевин Кембридж и Питер Гривз из PWC в качестве совместных временных ликвидаторов FTX в разбирательстве. Недавно компания PWC опубликовала отчету это показывает, что багамское подразделение криптобиржи FTX Digital Markets, как сообщается, смешало средства клиентов.

FTX Digital Markets, по сути, вела «ограниченные учетные записи», и аудиторы PWC отметили, что «похоже, было мало различий между тем, что представляет собой деньги потенциальных клиентов и корпоративные средства». Кроме того, наряду с предполагаемым смешиванием средств, данные, как сообщается, также были смешаны между более широкими филиалами компании «с небольшим разделением или без него».

Аудиторы обнаружили наличные в различных банках на сумму 219.5 млн долларов, и в финансовые учреждения были направлены запросы на возврат средств. PWC также обсудила различные объекты недвижимости, приобретенные на Багамах руководителями FTX, и далее отметила, что FTX Digital также владеет вспомогательными активами на сумму около 3 миллионов долларов. Помимо обнаруженных активов, значительная часть криптоактивов не находится под совместным временным контролем ликвидаторов FTX из-за взлома на 323 миллиона долларов, совершенного FTX International.

«[Совместные временные ликвидаторы] запросили перевод 46.7 млн долларов [tether] со счета, открытого на имя FTX Digital, и ждут передачи этих активов под их хранение», — говорится в отчете аудиторов PWC. раскрывает. В отчете также содержится призыв к дальнейшему расследованию «управления денежными средствами», «предшествующих транзакций» и «миграции клиентов». Совместные временные ликвидаторы FTX говорят, что они продолжают нанимать около 16 человек для текущих расследований и изучения «возможности реструктуризации бизнеса».

Теги в этой истории

филиалы, предшествующие транзакции, Активы, аудитор, Аудиторы, Багамская дочерняя компания, Банкротство, Большой четверки, Наличный расчёт, управление наличностью, деньги клиента, смешанные фонды, корпоративные фонды, криптообмен, криптовалютная индустрия, миграция клиентов, смешивание данных, обнаружения, Финансовые институты, FTX, Исследования, Темы, совместные временные ликвидаторы, Кевин Кембридж, ограниченные бухгалтерские записи, Питер Гривз, профессиональные услуги, PwC, Отчет PWC FTX, Отчет PWC, реструктуризация, Tether

Что вы думаете о недавнем отчете PWC о дочерней компании FTX на Багамах? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Джейми Редман

Джейми Редман - ведущий новостей на сайте Bitcoin.com News и журналист, специализирующийся на финансовых технологиях, живущий во Флориде. Редман является активным членом сообщества криптовалют с 2011 года. Он страстно любит биткойн, открытый код и децентрализованные приложения. С сентября 2015 года Редман написал более 6,000 статей для Bitcoin.com News о прорывных протоколах, появляющихся сегодня.