Инвесторы из Пакистана стали жертвами масштабного мошенничества с использованием криптовалюты. По сообщениям СМИ, главный правоохранительный орган страны направил уведомление криптобирже Binance в связи с мошенничеством, в результате которого пакистанцы потеряли 100 миллионов долларов.
Мошенники заманивают пакистанцев инвестировать в криптовалюту через Binance
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) раскрыло мошенничество с инвестициями в криптовалюту, которое, как утверждается, стоило пакистанским гражданам около 17.7 млрд рупий (около 100 млн долларов). Предоставляя подробности по этому делу, Имран Риаз, директор отдела киберпреступности FIA, заявил в пятницу, что организаторы использовали криптовалюту. По словам местных СМИ, Риаз заявил:
Мы начали расследование после получения жалоб на мошенничество на миллиарды рупий, совершенное с использованием девяти онлайн-приложений.
Мошенники использовали мобильные приложения, предлагающие пакистанцам возможности инвестирования в криптовалюту, и люди отправляли от 100 до 80,000 2,000 долларов США, или в среднем 20 долларов США на человека. Инвесторов призвали зарегистрироваться на Binance, ведущей мировой бирже криптовалют, и перевести деньги из кошелька Binance на счета, связанные с приложениями. XNUMX декабря к властям обратились многие пользователи, которые жаловались, что около дюжины приложений внезапно перестали работать.
«В ходе расследования было установлено, что мошеннические аккаунты различных приложений, а именно MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, были связаны с кошельками Binance», — уточнили чиновники. У каждого было в среднем 5,000 клиентов. FIA направила уведомление Хамзе Хану, указанному как представитель Binance в Пакистане, и призвала его лично явиться 10 января.
«FIA Cyber Crime Sind издал приказ о присутствии Хамзы Хана, генерального менеджера / аналитика роста в Binance Пакистан (криптовалютная биржа), чтобы объяснить свою позицию в отношении связи мошеннических мобильных приложений для онлайн-инвестиций с Binance», — говорится в сообщении FIA. Express Tribune и другими новостными агентствами. «Соответствующая анкета также была отправлена в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в Binance US, чтобы объяснить то же самое», — добавило агентство в пресс-релизе.
Власти будут внимательно следить за пакистанскими криптовалютными транзакциями
FIA утверждает, что она определила 26 адресов кошельков на Binance, которые использовались для перевода денег. «В Binance Holdings Limited было написано письмо, чтобы предоставить данные об этих учетных записях кошелька с блокчейном, а также заблокировать их», — заявило агентство, добавив, что оно также запросило подтверждающую документацию и информацию об интеграции приложений с торговлей монетами. Платформа.
Отмечая, что Binance является «крупнейшей нерегулируемой биржей виртуальной валюты», куда пакистанцы вложили миллионы долларов, FIA предупреждает, что в случае несоблюдения требований ее подразделение по борьбе с киберпреступностью может рекомендовать Государственному банку Пакистана (SBP) наложить финансовые санкции. Теперь он начал внимательно следить за транзакциями, совершаемыми пакистанцами на бирже.
Сотрудники правоохранительных органов также обращаются к популярному приложению для обмена сообщениями Telegram, поскольку участники схемы были добавлены в различные группы, распространяющие сигналы о колебаниях цен на биткойны. FIA направляет юридические уведомления влиятельным лицам в социальных сетях, которые продвигают приложения, и предпринимает шаги для блокировки всех банковских счетов, связанных с мошенничеством.
В декабре Федеральное агентство расследований заморозило более 1,000 банковских счетов и карт, используемых криптовалютными трейдерами из Пакистана. Покупка и продажа криптовалют по-прежнему запрещена в стране в соответствии с циркуляром, выпущенным SBP в апреле 2018 года. Несмотря на запрет, недавний отчет показал, что пакистанцы инвестировали 20 миллиардов долларов в криптоактивы. Все чаще звучат призывы к правительству регулировать связанные сделки.
Ожидаете ли вы, что Пакистан еще больше ограничит криптоинвестиции и торговлю после этого дела о мошенничестве? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже или рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/