Всплеск снятия средств с Nexo Bitcoin после рейда в болгарских офисах

- Рекламное объявление -

После обыска офисов крипто-кредитора Nexo в Болгарии, начиная с 12 января 2023 года, платформа кредитования цифровой валюты испытала значительное количество снятий средств. Архивный снимок аттестации Nexo в реальном времени показывает, что в тот день у компании было 133,263 13 биткойна. По состоянию на 2023 января 124,939 года аттестация Nexo показывает, что в настоящее время компания владеет 157.21 24 биткойнами, при этом за последние XNUMX часа было снято биткойнов на сумму XNUMX миллиона долларов.

Клиенты снимают биткойны на сумму 157 миллионов долларов с платформы Nexo за 24 часа

В прошлом году на ряде бирж прошли стресс-тесты на вывод средств, и после NexoВо время рейда в офисе в четверг крипто-кредитор занимается аналогичными проблемами. Отчеты 12 января 2023 года стало известно, что Nexo находится под следствием генерального прокурора Болгарии и примерно 300 следователей из различных агентств. Компанию обвиняют в нарушении налоговых требований, участии в отмывании денег и обходе финансовых санкций, связанных с Российской Федерацией.

Веб-сайт аттестации Nexo в режиме реального времени.

Nexo отрицает какие-либо правонарушения и сразу же опубликовала в Твиттере заявление для сообщества о том, что компания придерживается «очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». После инцидента компания столкнулась с потоком изъятий средств, согласно ее аттестация в реальном времени интернет сайт. Например, на 3 января, 2023, Nexo хранила около 134,203 2.5 биткойнов на сумму XNUMX миллиарда долларов с учетом текущих BTC обменные курсы. К 12 января 2023 г. крипто-кредитор BTC тайник уменьшился до 133,263 Bitcoin.

Двадцать четыре часа спустя, в пятницу, 13 января 2023 г., Nexo's BTC тайник уменьшился на 8,324 XNUMX BTC до текущего уровня 124,939 XNUMX BTC. Это означает, что с помощью текущего BTC обменного курса, 157.21 миллиона долларов было снято с биткойн-кеша Nexo. Вывод средств с Nexo последовал за рядом других бирж, на которых за короткий период времени были сняты крупные суммы. После краха FTX пользователи вывели значительное количество цифровых активов с таких бирж, как Binance, Кукойн, и Crypto.com.

Неясно, что будет с делом против Nexo в Болгарии, но, судя по количеству снятий средств за последний день, клиенты обеспокоены. При разговоре с репортером The Block Йогита Хатри, соучредитель Nexo Антони Тренчев сказал, что снятие средств составило только 2% активов компании под управлением (AUM). «Nexo может подтвердить, что все системы запущены и работают, и все обрабатывается в режиме реального времени, как всегда», — Тренчев. заявил Хатри в пятницу. «Активность на порядки меньше, чем после Цельсия и после FTX», — добавил руководитель Nexo.

Теги в этой истории

Активность, Активы, Генеральный прокурор, Bitcoin, в Болгарии., Офисы в Болгарии, Болгария Рейд, беспокойство, Крипто-кредитор, Крипто кредиторы, Клиенты, отказ, Биржи, Мирового уровня, Финансовые санкции, изучение, величина, Руководство, Борьбе с отмыванием денег, Nexo, после Цельсия, пост-FTX, обработка, Рейд, реальное время, аттестация в реальном времени, Российская Федерация, София Рейд, стресс тест, системы, налоговое правонарушение, выводов

Что вы думаете о недавнем выходе из Nexo и продолжающемся расследовании в Болгарии? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.

Джейми Редман

Джейми Редман - ведущий новостей на сайте Bitcoin.com News и журналист, специализирующийся на финансовых технологиях, живущий во Флориде. Редман является активным членом сообщества криптовалют с 2011 года. Он страстно любит биткойн, открытый код и децентрализованные приложения. С сентября 2015 года Редман написал более 6,000 статей для Bitcoin.com News о прорывных протоколах, появляющихся сегодня.