Coinbase объявила, что компания планирует внести ряд изменений для клиентов в Нидерландах, чтобы соответствовать Закону о санкциях 1977 года, закону, который недавно применил принципы «знай своего клиента» (KYC) к кошелькам, не связанным с тюремным заключением. Если человек, проживающий в Нидерландах, хочет отправить криптовалюту на сторонний кошелек через Coinbase, он должен указать имя владельца кошелька, цель перевода и полный адрес проживания получателя.
27 июня Coinbase заявила, что информация KYC потребуется в Нидерландах для исходящих крипто-переводов.
Голландский Coinbase клиентам может быть сложнее отправлять средства людям со сторонним кошельком или кошельком, не связанным с тюремным заключением, если они не предоставляют информацию KYC. Начиная с 27 июня 2022 года Coinbase потребует от пользователей из Нидерландов предоставить данные KYC, если они планируют отправить криптовалюту на кошелек за пределами платформы Coinbase.
Coinbase заявляет, что новые правила применяются, потому что компания должна соблюдать местные правила. Закон о санкциях 1977 года в сочетании с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft) требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) предоставляли данные KYC об исходящих транзакциях с использованием кошельков, не связанных с тюремным заключением, и сторонних кошельков.
Закон о санкциях 1977 года кодифицирован Управлением финансовых рынков Нидерландов (AFM) и Центральным банком Нидерландов (DNB). Это означает, что Coinbase или любой голландский VASP, если на то пошло, должны указать, кому будет передана криптовалюта, и цель транзакции.
После появления Coinbase применяет новое правило к клиентам из Нидерландов, они могут установить флажок, указывающий, что перевод отправляется им самим. Однако, если клиент Coinbase из Нидерландов хочет отправить средства за пределы Coinbase другому лицу, он должен предоставить идентификационные данные.
Джефф Гарзик ожидает, что правило KYC распространится за пределы Нидерландов
Coinbase-х блоге клиентам из Нидерландов говорит, что они должны указать «полное имя», «цель перевода» и «полный адрес проживания получателя». Если человек не знает адреса, ему нужно остановиться и получить информацию, прежде чем продолжить.
«Мы обязаны собирать дополнительную информацию для всех транзакций, когда клиент в Нидерландах отправляет криптовалюту со своей учетной записи на бирже Coinbase на адрес, который не контролируется Coinbase», — поясняется в сообщении в блоге платформы для торговли криптовалютой.
Хотя новое правило предназначено только для клиентов в Нидерландах, есть опасения, что такой подход регулирования может применяться и в других странах.
«Пока только Нидерланды, но ожидайте, что это расширится», — бывший разработчик Bitcoin Core Джефф Гарзик. — сказал в Твиттере. «Не вините Coinbase — они знают, что это противоположно большинству пользователей криптовалюты, и не стали бы делать это добровольно. Обеспечение соблюдения правил путешествий станет уродливым полем битвы. LEA хочет контролировать все стороны во всех транзакциях».
Гарзик добавленный:
Текущий совет толпы: всегда делайте депозиты и выводите средства со своего собственного кошелька. Это хорошая идея по соображениям безопасности, конфиденциальности и бухгалтерского учета, а также по юридическим причинам.
Что вы думаете о новых правилах Coinbase, применяемых к жителям Нидерландов? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, автор иллюстрации: Maxim Studio/Shutterstock
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/netherlands-based-coinbase-customers-required-to-submit-kyc-data-when-transferring-crypto-off-the-platform/