Более 3000 переводов BTC привлекли внимание

• Эти сделки были совершены после выдачи ордера на арест До Квона.
• Переводы на сумму 3,313 XNUMX BTC были совершены со счета LFG
• KuCoin заморозил переведенные 1,354 BTC

После выдачи Южной Кореей ордера на арест основателя и генерального директора Terraform Labs До Квона был обнаружен подозрительный перевод на общую сумму 60 миллионов долларов.

Согласно сообщениям, перевод произошел с кошелька LUNA Foundation Guard (LFG) на кошельки KuCoin и OKX.

В Южной Корее заморозили кошельки

В отчете говорится, что учетная запись виртуальных активов LUNA Foundation Guard была создана на Binance только 15 сентября из-за продолжающихся в Южной Корее расследований против генерального директора Terraform.

Со счета LFG 3,313 66.65 BTC (или 15 млн долларов) были переведены на два зарубежных счета KuCoin и OKX. В период с 18 по XNUMX сентября монеты несколько раз перемещались.

Совместная следственная группа по преступлениям с ценными бумагами и прокуратура Южного округа Сеула хотели заморозить эти счета, а также попросили KuCoin и OKX сделать то же самое.

В то время как OKX отказывается предпринимать какие-либо действия в отношении оставшихся 1,959 1,354 BTC, KuCoin заморозил переведенные XNUMX XNUMX BTC.

Прокуроры Южной Кореи особенно обеспокоены тем, что этот перевод используется для отмывания денег. Важно отметить, что ни одна из этих бирж в настоящее время не регулируется в Южной Корее.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Bored Apes появится на карте Mastercard, адаптированной для NFT 

У Квона еще больше проблем?

Блокчейн Terra, его нативные стейблкоины TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) и их соответствующие истории довольно бурны. Квон и Даниэль Шин открывают Terraform Labs в Сеуле в 2018 году?

В 2019 году дуэт представил блокчейн Terra и связанные с ним криптовалюты UST и LUNA. В мае 2022 года вся экосистема Терры рухнула в результате дестабилизации LUNA.

Вследствие этого глобальная крипто-экосистема рухнула. Национальная налоговая служба Южной Кореи наложила на Terraform Labs и Kwon налоговый штраф в размере 78.4 млн долларов. Паспорт Квона вскоре был конфискован местными властями.

Буквально вчера правительство Южной Кореи потребовало, чтобы Интерпол выпустил против него «красное уведомление». Квон признал в интервью, что кончина стабильной монеты TerraUSD могла быть вызвана членом Terraform.

Квон, с другой стороны, был активен в Твиттере, повторяя, что он не прячется и что бизнес работает с заинтересованными государственными органами для сотрудничества.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)