Лондонский суд раскрыл предполагаемую схему отмывания биткойнов, связанную с мошенничеством на 6.3 миллиарда долларов

В ходе судебного разбирательства в Королевском суде Саутуорка в Лондоне прокуратура обвинила женщину в конвертации биткойнов в наличные деньги и имущество в рамках предполагаемого схема отмывания денег связано с масштабным мошенничеством на сумму 6.3 миллиарда долларов в Китае. 

Схема отмывания биткойнов раскрыта

По Согласно сообщению агентства Reuters, обвиняемому Вэнь Цзяню предъявлены обвинения в содействии сокрытию источника средств, предположительно украденных примерно у 130,000 2014 китайских инвесторов в период с 2017 по XNUMX год. 

Хотя Вэнь отрицает все три пункта обвинения в отмывании денег, она, как утверждается, не была непосредственно причастна к основному мошенничеству. 

Согласно отчету, прокурор Джиллиан Джонс сообщила суду, что Чжан Яди организовала мошенническую схему. В обвинительном заключении он назван как бенефициара предполагаемого отмывания денег. С другой стороны, Вэня якобы использовали в качестве «подставного лица», чтобы скрыть происхождение украденных средств.

Сообщается, что деньги, полученные в результате мошенничества, были использованы для покупки биткойнов и конвертированы обратно в наличные или ценные активы по прибытии Чжана в Лондон. 

Несмотря на то, что лица, связанные со схемой, арестованы в Китае, Чжан остается крупным, и ни одно из средств не было возвращено обманутым инвесторам.

Участие Биткойна под вопросом

В ходе судебного разбирательства обвинение подчеркнуло, что Вэнь не оспаривает свою причастность к сделкам с Биткойном.  Главный вопрос для присяжных заключается в том, знала ли или подозревала Вэнь, что биткойн, с которым она работала, был получен через преступная деятельность. 

В свою защиту Вэнь утверждает, что была опекуном Чжана, и утверждает, что, по ее мнению, Чжан законным образом приобрел богатство посредством майнинга биткойнов, недвижимости и ювелирного бизнеса.

По данным агентства Reuters, ожидается, что судебный процесс завершится в марте, и Вэню грозит тюремное заключение, штрафы и конфискация активов. реституция для жертв, ущерб репутации и другие побочные последствия, такие как ограничения на поездки или ограничения на финансовую деятельность. 

Поскольку судебный процесс в Лондоне продолжается, это дело вызывает серьезные опасения относительно предполагаемого участия Биткойна в схемах отмывания денег, связанных с многомиллиардным мошенничеством в Китае. 

Результаты этого судебного разбирательства будут иметь значение для будущих расследований и мер регулирования, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. В ходе разбирательства будет установлено, участвовала ли Вэнь Цзянь сознательно в деятельности по отмыванию денег или она искренне верила в законность богатства Чжана.

Согласно последнему обновлению, ведущая криптовалюта на рынке, Биткойн, в настоящее время торгуется на уровне 43,500 5 долларов США. Недавно он продемонстрировал боковое движение цен после значительного роста на XNUMX% в понедельник. 

Примечательно, что Биткойн успешно вернул утраченные позиции, продемонстрировав рост цен на 12% за последние семь дней и рост на 2% за последние четырнадцать дней.

Избранное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com