Согласно отчету GFI, Латам все еще не готов бороться с криптопреступлениями и мошенничеством

Согласно недавнему отчету, опубликованному Global Financial Integrity (GFI), аналитическим центром в Вашингтоне, Латам все еще не готов бороться с преступлениями и мошенничеством, связанными с криптовалютой. В документе говорится, что регулирование криптовалюты не улучшилось с внедрением этих новых технологий и что правительствам часто не удавалось выявлять и наказывать преступления, связанные с криптовалютой.

GFI: Латам по-прежнему уязвим для крипто-преступлений

В то время как внедрение криптовалюты в Латаме значительно выросло из-за уникальной экономической ситуации и трудностей стран в этом регионе, регулирование криптовалюты не развивалось на должном уровне. Это один из выводов, сделанных в отчете под названием «Криптовалюты: риск финансовых преступлений в Латинской Америке и Карибском бассейне», опубликованном 14 ноября.

Подготовлено Global Financial Integrity, финансовым аналитическим центром в Вашингтоне, округ Колумбия. отчету изучили развитие легальной криптовалюты в Латинской Америке и Карибском бассейне, сосредоточив внимание на странах с высоким уровнем внедрения криптовалюты, таких как Аргентина, Бразилия, Колумбия, Сальвадор и Мексика.

В отчете было обнаружено несколько пробелов в законодательстве некоторых из этих стран, которые могут позволить преступникам использовать криптовалюту для совершения преступлений по отмыванию денег, которые могут остаться незамеченными властями. Кроме того, в исследовании отмечается, что в некоторых из этих стран по-прежнему отсутствуют специальные правила для криптовалюты, чтобы решать не только налогообложение криптовалюты, учитывая, что использование криптовалюты в Латаме следующим образом различные тенденции по сравнению с другими регионами.

Рекомендации по политике

Согласно исследованию, для этих стран крайне важно понять, что криптовалюты — это новый класс активов, который требует изучения для установления эффективных правил с учетом потребностей каждой из стран в Латинской Америке. Продвижение кампаний, рассказывающих о криптовалютах и ​​возможных рисках, с которыми могут столкнуться пользователи и инвесторы при использовании этих новых валют, является еще одним инструментом, который могут использовать правительства.

Однако, согласно отчету, одна из наиболее важных мер, которые эти правительства должны применять, связана с внедрением протоколов KYC/AML (знай своего клиента/борьба с отмыванием денег) среди поставщиков услуг, которые могут служить для выявления возможных угроз. .

Точно так же рекомендуется принять рекомендации международных организаций, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в сочетании с взаимосвязью этих агентств для сотрудничества и обмена данными, которые могут привести к судебному преследованию подозреваемых уголовных дел.

Что вы думаете о последнем отчете GFI об уязвимостях, с которыми сталкиваются страны Латинской Америки в отношении преступлений, связанных с криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons