Еще один странный инцидент стал известен после того, как Hapoalim Bank недавно подал иск о защите, чтобы отклонить требования 69-летней пенсионерки Эстер Фриман разрешить депозит в размере 320 тысяч долларов прибыли.
Фриман утверждает, что почти девять лет назад она получила высокую прибыль от инвестиций в биткойн на сумму 3,000 долларов.
Новое перетягивание каната
В сообщениях местных СМИ отмечается, что банк утверждает, что его настойчивость в отказе от депозита была вызвана случаями, когда цифровые валюты используются для облегчения отмывания денег и финансирования терроризма.
Сообщается, что Фримен подал иск против банка в ноябре прошлого года, требуя от организации заявить, что источник денег, вложенных в биткойн, «известен, ясен и подтверждается ссылками».
Однако в заявлении банка отмечается, что отследить путь денег не удалось. Кроме того, они не смогли связать Фриман с покупкой криптовалюты, совершенной в 2013 году. При этом банк даже не смог установить связь относительно того, когда она перевела средства со своего счета на покупку биткойнов.
В заявлении банка также говорилось:
«Только в случаях, когда средства, использованные для покупки виртуальной валюты, и выручка уходили и возвращались с одного и того же счета, можно подтвердить получение средств — тогда истец не выполнил это условие».
Денежный след потерян
Банк также указал, что нет существенных доказательств покупки BTC, поскольку Фримен купил указанную криптовалюту не на зарегистрированной бирже, а у частного лица в обмен на наличные. Заявление гласило:
«Истец не представил фактических ссылок на цену покупки виртуальной валюты».
Связывая финансовый риск с такого рода транзакциями, Банк Израиля отметил, что еще в 2012 году власти обязали банковские организации не принимать депозиты средств от транзакций в криптовалюте.
Однако в защиту Фриман ее адвокат сказал:
«Очень прискорбно узнать, что Bank Hapoalim решил вести ожесточенную войну со своим давним клиентом, пенсионеркой, единственное желание которой — получить на свой банковский счет деньги, которые принадлежат ей и происходят от цифровых монет, которые она покупала много лет. тому назад."
Примечательно, что к концу 2013 года цена BTC составляла около 800 долларов, а текущая цена составляет 43,525.08 XNUMX долларов.
Эта статья была первоначально размещена на FX Empire
Подробнее от FXEMPIRE:
Источник: https://finance.yahoo.com/news/lady-turns-3k-bitcoin-320k-184758107.html.