В криптопространстве ситуация продолжает меняться кардинально! Теперь Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) нацелилась на KuCoin, крупную биржу цифровых активов, утверждая, что она нарушает Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC. Обвинения серьезны и охватывают широкий спектр деятельности, связанной с торговлей сырьевыми товарами.
То, что лежит впереди? Давайте погрузимся в исследование.
KuCoin под пристальным вниманием
KuCoin, важный игрок на рынке криптовалют, оказался в сложной ситуации, поскольку CFTC заявляет о множестве нарушений, включая участие в незаконных операциях с товарами и работу без надлежащей регистрации. Обвинения обширны и охватывают такие правонарушения, как внебиржевые операции с товарными фьючерсами и неспособность внедрить адекватные процессы KYC.
По словам прокурора США Дэмиена Уильямса, KuCoin обвиняется в сокрытии присутствия многих пользователей из США на своей платформе, несмотря на то, что ежедневно обрабатываются миллиарды долларов в торгах и триллионы долларов в год. Поразительно, но биржу обвиняют в содействии отмыванию денег, обработке подозрительных средств на сумму более 5 миллиардов долларов и отправке более 4 миллиардов долларов.
Вы знали? KuCoin и его основателям грозит до 10 лет тюрьмы за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег
В ответ KuCoin отвергает обвинения, заявляя о своей приверженности соблюдению требований и инициируя внутренние расследования. Однако судебная тяжба продолжается, что подчеркивает серьезность обвинений.
CFTC: За справедливость?
В ответ на предполагаемые нарушения закона KuCoin CFTC требует суровых наказаний. К ним относятся изъятие прибыли, денежные штрафы, запреты на торговлю и регистрацию, а также запрет на дальнейшие нарушения.
Юридическая борьба показывает, насколько сложно регулировать криптовалюты и насколько важно следовать правилам для защиты инвесторов и прекращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег. CFTC также ясно дает понять, что будет возлагать на криптоплатформы ответственность за соблюдение законов США.
Но это не все!
Еще один уровень сложности заключается в том, что организациям, связанным с KuCoin, предъявлены уголовные обвинения, связанные с Законом о банковской тайне и ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег. Реакция рынка была быстрой: собственный токен KuCoin (KCS) после объявления упал на 5%, а биткойн (BTC) упал на 1%.
Эфириум и Лайткоин под микроскопом
Но настоящим взрывом в этом деле является объявление CFTC Ethereum и Litecoin товарами наряду с биткойнами в иске против KuCoin за незаконные операции с товарами. Это развитие имеет серьезные последствия, особенно с учетом различной позиции SEC по Ethereum. Примечательно, что активы на сумму около 500 миллионов долларов были выведены из KuCoin в сети Ethereum после уголовного иска правительства США, однако горячие кошельки KuCoin по-прежнему содержат активы на сумму более 3.6 миллиардов долларов в Ethereum.
Подробнее: Председатель CFTC выступает против возможного решения SEC о хранении Ethereum
Источник: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/