Италия и Албания разоблачили мошенничество с инвестициями в криптовалюту на сумму 15 миллионов евро

Власти Италии и Албании столкнулись с мошеннической схемой, завлекающей жертв обещаниями инвестиций с низким уровнем риска в криптовалюты. В ходе операции, координируемой Евроюстом, следователи двух стран провели обыски в десятке мест и изъяли активы и компьютерное оборудование.

Мошенники связались с инвесторами из колл-центра в Тиране, Албания

Сотрудники правоохранительных органов Италии и Албании пресекли схему онлайн-мошенничества, предлагающую поддельные инвестиционные возможности, связанные с криптовалютами. Расследование проводилось при поддержке Евроюста, агентства ЕС, отвечающего за судебное сотрудничество в Европе.

Власти, участвующие в совместной операции, конфисковали активы на сумму 3 миллиона евро (почти 3.2 миллиона долларов) у преступной группировки, организовавшей аферу. Общие убытки в результате его деятельности оцениваются в 15 миллионов евро (более 15.9 миллиона долларов). (Евроюст) подробно в пресс-релизе.

Преступники управляли колл-центром в столице Албании Тиране, откуда они связывались с жертвами по телефону и через Интернет, используя виртуальные телефонные номера и VPN. Они убедили клиентов открывать счета на специальном веб-сайте и совершать переводы.

Мошенники завоюют их доверие, позволив им получить быструю прибыль при небольших первоначальных инвестициях. После консультации с, казалось бы, авторитетными торговыми платформами, с жертвами связались «брокеры», которые предложили криптовалютные инвестиции с «нулевым риском».

Участники мошеннической схемы также пытались получить доступ к онлайн-банкингу жертв с помощью программного обеспечения для удаленного управления. С теми, кто в итоге раскрыл обман, связались другие представители платформы, которые попросили их внести дополнительные платежи, чтобы вернуть потерянные средства.

Операция проводилась с 13 по 15 декабря, и были выданы ордера на арест основных подозреваемых, сообщил Евроюст, не сообщив подробностей о каких-либо задержаниях. Полиция обыскала 13 адресов в Албании и конфисковала более 160 электронных устройств в обеих странах, включая компьютеры, серверы и видеомагнитофоны.

Италия возбудила уголовное дело с Евроюстом в 2020 году, и агентство способствовало сотрудничеству между национальными органами, участвующими в расследовании, в том числе путем создания координационного центра для операции по ликвидации мошеннической сети.

При аналогичных обстоятельствах Киберполиция Украины подвергаться в ноябре схема мошенничества с криптовалютой зарабатывает 200 миллионов евро в год на поддельных инвестициях в криптоактивы и ценные бумаги. У него были офисы и колл-центры с тысячами сотрудников по всей Европе. Несколько европейских стран, в том числе Албания, поддержали расследование против этой организации.

Что вы думаете о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту с участием Италии и Албании? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cineberg/Shutterstock.com