Международная операция ликвидирует криптомиксера Chipmixer — создателю грозит 40 лет тюрьмы

Международная операция завершилась По данным Министерства юстиции США (DOJ), Chipmixer, служба микширования криптовалюты, которая якобы отмыла криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов. В операции участвовали национальные власти США, Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии — при поддержке Европола.

Международная операция ликвидирует Chipmixer

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду о «скоординированном международном прекращении деятельности Chipmixer», которое оно охарактеризовало как «службу смешивания криптовалют в даркнете, ответственную за отмывание криптовалюты на сумму более 3 миллиардов долларов». Европол, поддержавший операцию по отключению службы микширования, независимо объявил:

Национальные власти сняли инфраструктуру платформы за ее предполагаемую причастность к отмыванию денег и конфисковали четыре сервера, около 1909.4 биткойнов в 55 транзакциях (около 44.2 миллиона евро) и 7 ТБ данных.

Федеральные правоохранительные органы США захватили два домена, которые направляли пользователей к сервису Chipmixer, и одну учетную запись Github, в то время как Федеральная криминальная полиция Германии (Bundeskriminalamt) захватила внутренние серверы Chipmixer и криптовалюту на сумму более 46 миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции.

Chipmixer разрешил своим пользователям делать депозиты в биткойнах (BTC), которые он «затем смешивал с биткойнами других пользователей Chipmixer, смешивая средства таким образом, что правоохранительным органам или регулирующим органам было трудно отслеживать транзакции», — пояснило Министерство юстиции.

«В основном он работал как скрытая служба Tor, чтобы скрыть местонахождение своих серверов и предотвратить захват их правоохранительными органами», — отметило Министерство юстиции, добавив, что, хотя у него много пользователей в США, служба не зарегистрирована в финансовом отделе Министерства финансов США. Crimes Enforcement Network (FinCEN) и не собирала идентифицирующую информацию о своих клиентах.

Министерство юстиции добавило, что примерно в августе 2017 года 49-летний Минь Куок Нгуен из Ханоя, Вьетнам, «создавал и управлял онлайн-инфраструктурой, используемой Chipmixer, и продвигал услуги Chipmixer в Интернете», уточнив:

Нгуен обвиняется в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, отмывании денег и краже личных данных. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons